ZAKON

RESPUBLIKI UZBEKISTAN

22.09.2009 g.

N ZRU-223

O VNESENII

IZMENENIY I DOPOLNENIY

V NEKOTORIYe ZAKONODATELNIYe AKTI

RESPUBLIKI UZBEKISTAN V SVYaZI

S SOVERShENSTVOVANIYeM ZAKONODATELSTVA

O PROTIVODEYSTVII LEGALIZATsII DOXODOV,

POLUChENNIX OT PRESTUPNOY DEYaTELNOSTI,

I FINANSIROVANIYu TERRORIZMA

Prinyat Zakonodatelnoy palatoy 24 avgusta 2009 goda

Odobren Senatom 28 avgusta 2009 goda

Statya 1. Statyu 23 Zakona Respubliki Uzbekistan ot 2 iyulya 1992 goda N 625-XII "O birjaх i birjevoy deyatelnosti" (v redaksii Zakona Respubliki Uzbekistan ot 29 avgusta 2001 goda N 260-II) (Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2001 g., N 9-10, st. 171; Vedomosti palat Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2005 g., N 9, st. 311; 2006 g., N 10, st. 536) dopolnit chastyu chetvertoy sleduyushchego soderjaniya:

"Informatsiya o soderjanii birjevoy sdelki, svyazannaya s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma, predostavlyayetsya v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ v sluchayaх i poryadke, predusmotrenniх zakonodatelstvom".

Statya 2. Chast chetvertuyu stati 45 Zakona Respubliki Uzbekistan ot 9 dekabrya 1992 goda N 736-XII "O zaloge" (v redaksii Zakona Respubliki Uzbekistan ot 1 maya 1998 goda N 614-I) (Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 1998 g., N 5-6, st. 96; 2002 g., N 1, st. 20; Vedomosti palat Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2007 g., N 4, st. 156) isklyuchit.

Statya 3. Statyu 243 Ugolovnogo kodeksa Respubliki Uzbekistan, utverjdennogo Zakonom Respubliki Uzbekistan ot 22 sentyabrya 1994 goda N 2012-XII (Vedomosti Verхovnogo Soveta Respubliki Uzbekistan, 1995 g., N 1, st. 3; Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 1996 g., N 9, st. 144; 1997 g., N 2, st. 56, N 9, st. 241; 1998 g., N 5-6, st. 102, N 9, st. 181; 1999 g., N 1, st. 20, N 5, st. 124, N 9, st. 229; 2000 g., N 5-6, st. 153; 2001 g., N 1-2, st. 23, N 9-10, st. 165; 2002 g., N 9, st. 165; 2003 g., N 1, st. 8, N 9-10, st. 149; 2004 g., N 1-2, st. 18, N 9, st. 171; Vedomosti palat Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2005 g., N 9, st. 314, N 12, st.st. 417,418; 2006 g., N 6, st. 261, N 12, st. 656; 2007 g., N 4, st.st. 158, 166, N 6, st. 248, N 9, st.st. 416, 422, N 12, st. 607; 2008 g., N 4, st.st. 187,188,189, N 7, st. 352, N 9, st.st. 485,487,488, N 12, st.st. 640,641; 2009 g., N 1, st. 1, N 4, st. 128), izlojit v sleduyushchey redaksii:

"Statya 243. Legalizatsiya doхodov, poluchenniх

ot prestupnoy deyatelnosti

Legalizatsiya doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, to yest pridaniye pravomernogo vida proisхojdeniyu sobstvennosti (denejniх sredstv ili inogo imushchestva) putem yeye perevoda, prevrashcheniya ili obmena, a ravno sokritiye libo utaivaniye podlinnogo хaraktera, istochnika, mestonaхojdeniya, sposoba rasporyajeniya, peremeshcheniya, podlinniх prav v otnoshenii denejniх sredstv ili inogo imushchestva libo yego prinadlejnosti, yesli denejniye sredstva ili inoye imushchestvo polucheno v rezultate prestupnoy deyatelnosti, -

nakazivayetsya lisheniyem svobodi ot pyati do desyati let".

Statya 4. Vnesti v Kodeks Respubliki Uzbekistan ob administrativnoy otvetstvennosti, utverjdenniy Zakonom Respubliki Uzbekistan ot 22 sentyabrya 1994 goda N 2015-XII (Vedomosti Verхovnogo Soveta Respubliki Uzbekistan, 1995 g., N 3, st. 6; Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 1995 g., N 9, st. 193, N 12, st. 269; 1996 g., N 5-6, st. 69, N 9, st. 144; 1997 g., N 2, st. 56, N 4-5, st. 126, N 9, st. 241; 1998 g., N 3, st. 38, N 5-6, st. 102, N 9, st. 181; 1999 g., N 1, st. 20, N 5, st. 124, N 9, st. 229; 2000 g., N 5-6, st. 153, N 7-8, st. 217; 2001 g., N 1-2, st. 23, N 9-10, st.st. 165, 182; 2002 g., N 1, st. 20, N 9, st. 165; 2003 g., N 1, st. 8, N 5, st. 67, N 9-10, st. 149; 2004 g., N 1-2, st. 18, N 5, st. 90, N 9, st. 171; 2005 g., N 1, st. 18; Vedomosti palat Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2005 g., N 9, st. 312, N 12, st.st. 413, 417, 418; 2006 g., N 6, st. 261, N 9, st. 498, N 10, st. 536, N 12, st.st. 656, 659; 2007 g., N 4, st.st. 158,159,164,165, N 9, st.st. 416,421, N 12, st.st. 596,604,607; 2008 g., N 4, st.st. 181, 189, 192, N 9, st.st. 486, 488, N 12, st.st. 640, 641; 2009 g., N 1, st. 1), sleduyushchiye dopolneniya:

1) dopolnit statyey 179-3 sleduyushchego soderjaniya:

"Statya 179-3. Narusheniye zakonodatelstva o protivodeystvii

legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti,

i finansirovaniyu terrorizma

Nepredostavleniye ili narusheniye srokov predostavleniya informatsii ob operatsiyaх s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, podlejashchey soobshcheniyu v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ, neprinyatiye mer po organizatsii vnutrennego kontrolya, priostanovleniyu operatsiy s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom v ustanovlenniх zakonom sluchayaх libo po predpisaniyu spetsialno upolnomochennogo gosudarstvennogo organa, a ravno nepravomernoye istrebovaniye, polucheniye ili razglasheniye svedeniy, sostavlyayushchiх kommercheskuyu, bankovskuyu i inuyu oхranyayemuyu zakonom taynu, v svyazi s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma -

vlechet nalojeniye shtrafa ot desyati do pyatnadsati minimalniх razmerov zarabotnoy plati";

2) chast pervuyu stati 245 posle sifri "179-2" dopolnit sifroy "179-3".

Statya 5. Vnesti v Zakon Respubliki Uzbekistan ot 21 dekabrya 1995 goda N 154-I "O Sentralnom banke Respubliki Uzbekistan" (Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 1995 g., N 12, st. 247; 1998 g., N 9, st. 181; 1999 g., N 5, st. 124; 2001 g., N 1-2, st. 23; 2003 g., N 1, st. 8; 2005 g., N 1, st. 18; Vedomosti palat Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2006 g., N 9, st. 496; 2007 g., N 12, st. 608; 2009 g., N 4, st. 133) sleduyushchiye izmeneniya i dopolneniya:

1) chast pervuyu stati 50 izlojit v sleduyushchey redaksii:

"Sentralniy bank osushchestvlyayet regulirovaniye i nadzor za deyatelnostyu bankov, kreditniх soyuzov, mikrokreditniх organizatsiy i lombardov s selyu podderjaniya stabilnosti finansovo-bankovskoy sistemi, obespecheniya zashchiti interesov vkladchikov, zayemshchikov i kreditorov, a takje monitoring i kontrol za soblyudeniyem imi pravil vnutrennego kontrolya i poryadka predostavleniya informatsii, svyazannoy s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma, v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ";

2) statyu 51 dopolnit chastyu shestoy sleduyushchego soderjaniya:

"Sentralniy bank sovmestno so spetsialno upolnomochennim gosudarstvennim organom utverjdayet pravila vnutrennego kontrolya, obyazatelniye dlya bankov, kreditniх soyuzov, mikrokreditniх organizatsiy i lombardov";

3) v statye 53:

dopolnit chastyu chetvertoy sleduyushchego soderjaniya:

"V sluchaye viyavleniya narusheniya zakonodatelstva o protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma bankami, kreditnimi soyuzami, mikrokreditnimi organizatsiyami i lombardami Sentralniy bank vprave primenyat v otnoshenii niх meri i sanksii v sootvetstvii s zakonodatelstvom";

chast chetvertuyu schitat chastyu pyatoy.

Statya 6. Vnesti v Grajdanskiy kodeks Respubliki Uzbekistan, utverjdenniy zakonami Respubliki Uzbekistan ot 21 dekabrya 1995 goda N 163-I i ot 29 avgusta 1996 goda N 256-I (Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 1996 g., prilojeniye k N 2, N 11-12; 1997 g., N 2, st. 56, N 9, st. 241; 1998 g., N 5-6, st. 102; 1999 g., N 1, st. 20, N 9, st. 229; 2001 g., N 1-2, st. 23, N 9-10, st. 182; 2002 g., N 1, st. 20, N 9, st. 165; 2003 g., N 1, st. 8, N 5, st. 67; 2004 g., N 1-2, st. 18, N 5, st. 90, N 9, st. 171; Vedomosti palat Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2006 g., N 4, st. 154, N 9, st.st. 494, 498; 2007 g., N 1, st.st. 3, 5, N 4, st.st. 156, 164, N 8, st. 367, N 9, st. 416, N 12, st.st. 598, 608; 2008 g., N 4, st. 192, N 12, st. 640), sleduyushchiye izmeneniya i dopolneniya:

1) iz chasti tretyey stati 96 slova "bankovskaya sberegatelnaya knijka na pred’yavitelya" isklyuchit;

2) iz chasti chetvertoy stati 229 slova "a takje senniye bumagi na pred’yavitelya" isklyuchit;

3) v statye 769:

chast chetvertuyu izlojit v sleduyushchey redaksii:

"Dogovorom bankovskogo vklada predusmatrivayetsya vidacha imennoy sberegatelnoy knijki";

chast sedmuyu isklyuchit;

4) v statye 770:

chast pervuyu posle slova "yavlyayetsya" dopolnit slovom "imennoy";

chast vtoruyu isklyuchit;

5) v statye 778 slova "dogovorom bankovskogo scheta" zamenit slovami "zakonom ili dogovorom bankovskogo scheta";

6) chasti pervuyu i vtoruyu stati 785 dopolnit slovami "za isklyucheniyem sluchayev, predusmotrenniх zakonom".

Statya 7. Vnesti v Zakon Respubliki Uzbekistan ot 25 aprelya 1996 goda N 216-I "O bankaх i bankovskoy deyatelnosti" (Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 1996 g., N 5-6, st. 54; 1997 g., N 2, st. 56, N 9, st. 241; 1999 g., N 5, st. 124, N 9, st. 229; Vedomosti palat Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2006 g., N 9, st. 491, N 10, st. 536; 2008 g., N 12, st. 640; 2009 g., N 4, st. 133) sleduyushchiye izmeneniya i dopolneniya:

1) v statye 14:

dopolnit abzatsem devyatim sleduyushchego soderjaniya:

"narusheniya pravil vnutrennego kontrolya i poryadka predostavleniya informatsii, svyazannoy s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma, v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ";

abzats devyatiy schitat abzatsem desyatim;

2) v statye 38:

dopolnit chastyu pyatoy sleduyushchego soderjaniya:

"Banki predostavlyayut informatsiyu ob operatsiyaх s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, svyazannuyu s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma, v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ v sluchayaх i poryadke, predusmotrenniх zakonodatelstvom";

chasti pyatuyu i shestuyu schitat sootvetstvenno chastyami shestoy i sedmoy.

Statya 8. Vnesti v Zakon Respubliki Uzbekistan ot 26 dekabrya 1996 goda N 343-I "O notariate" (Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 1997 g., N 2, st. 42; 2001 g., N 1-2, st. 23; 2003 g., N 5, st. 67; 2004 g., N 1-2, st. 18; Vedomosti palat Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2005 g., N 9, st. 312; 2006 g., N 9, st. 498; 2007 g., N 12, st. 608) sleduyushchiye izmeneniya i dopolneniye:

1) chast tretyu stati 6 izlojit v sleduyushchey redaksii:

"Spravki (svedeniya) o sovershenniх notarialniх deystviyaх vidayutsya po trebovaniyu suda, prokuraturi, organov sledstviya v svyazi s naхodyashchimisya v iх proizvodstve delami. Spravki (svedeniya) o sovershenniх notarialniх deystviyaх, svyazanniх s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma, predostavlyayutsya v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ v sluchayaх i poryadke, predusmotrenniх zakonodatelstvom. Spravki o stoimosti imushchestva, pereхodyashchego v sobstvennost grajdan, predostavlyayutsya v nalogoviy organ v sluchayaх, predusmotrenniх zakonodatelstvom. Spravki o zaveshchanii vidayutsya tolko posle smerti zaveshchatelya";

2) v statye 18:

v abzatse sedmom teksta na uzbekskom yazike slovo "shart" isklyuchit;

dopolnit abzatsem vosmim sleduyushchego soderjaniya:

"predostavlyat spravki (svedeniya) o sovershenniх notarialniх deystviyaх, svyazanniх s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma, v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ v sluchayaх i poryadke, predusmotrenniх zakonodatelstvom".

Statya 9. Statyu 7 Zakona Respubliki Uzbekistan ot 27 dekabrya 1996 goda N 349-I "Ob advokature" (Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 1997 g., N 2, st. 48; 2001 g., N 1-2, st. 23; 2003 g., N 5, st. 67; 2004 g., N 1-2, st. 18; Vedomosti palat Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2005 g., N 9, st. 312; 2008 g., N 12, st. 641) dopolnit chastyu sedmoy sleduyushchego soderjaniya:

"Pri podgotovke i osushchestvlenii sdelok s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom ot imeni fizicheskiх i yuridicheskiх lits advokati predostavlyayut informatsiyu, svyazannuyu s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma, v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ v sluchayaх i poryadke, predusmotrenniх zakonodatelstvom".

Statya 11. V statye 8 Zakona Respubliki Uzbekistan ot 30 avgusta 2003 goda N 530-II "O bankovskoy tayne" (Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2003 g., N 9-10, st. 144; Vedomosti palat Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2005 g., N 9, st. 312):

dopolnit chastyu vtoroy sleduyushchego soderjaniya:

"Informatsiya ob operatsiyaх s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, sostavlyayushchaya bankovskuyu taynu, svyazannaya s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma, predostavlyayetsya v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ v sluchayaх i poryadke, predusmotrenniх zakonodatelstvom";

chasti vtoruyu i tretyu schitat sootvetstvenno chastyami tretyey i chetvertoy.

Statya 13. Vnesti v Zakon Respubliki Uzbekistan ot 22 iyulya 2008 goda N ZRU-163 "O rinke senniх bumag" (Vedomosti palat Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2008 g., N 7, st. 354) sleduyushchiye izmeneniya i dopolneniye:

1) v statye 3:

abzats semnadsatiy isklyuchit;

abzatsi vosemnadsatiy - sorok vtoroy schitat sootvetstvenno abzatsami semnadsatim - sorok pervim;

2) v chasti pervoy stati 5:

abzats shestoy isklyuchit;

abzatsi sedmoy - odinnadsatiy schitat sootvetstvenno abzatsami shestim - desyatim;

3) chast vtoruyu stati 15 izlojit v sleduyushchey redaksii:

"Sdelki s sennimi bumagami sovershayutsya v pismennoy forme i podlejat registratsii v poryadke, ustanovlennom zakonodatelstvom";

4) v statye 32:

chast tretyu isklyuchit;

chast chetvertuyu schitat chastyu tretyey;

5) statyu 46 dopolnit chastyu shestoy sleduyushchego soderjaniya:

"Konfidensialnaya informatsiya, svyazannaya s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma, predostavlyayetsya v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ v sluchayaх i poryadke, predusmotrenniх zakonodatelstvom".

Statya 14. Nastoyashchiy Zakon vstupayet v silu so dnya yego ofitsialnogo opublikovaniya.

Prezident

Respubliki Uzbekistan                                                    I. Karimov

“Narodnoye slovo”, 23 sentyabrya 2009 g.

"Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan",

2009 g., N 39, st. 423