Strategiya razvitiya natsionalnoy sistemi Respubliki Uzbekistan po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya (Prilojeniye N 1 k Ukazu Prezidenta RUz ot 28.06.2021 g. N UP-6252)
PRILOJENIYe N 1
k Ukazu Prezidenta RUz
ot 28.06.2021 g. N UP-6252
STRATEGIYa
razvitiya natsionalnoy sistemi Respubliki
Uzbekistan po protivodeystviyu legalizatsii doхodov,
poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu
terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya
orujiya massovogo unichtojeniya
Obespecheniye stabilnosti, mira i spokoystviya v obshchestve yavlyayetsya odnim iz vajniх usloviy postroyeniya demokraticheskogo pravovogo gosudarstva i uskorennogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya strani.
Ugrozi terrorizma, ekstremizma, narkomanii, rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, osobenno usilivayushchiyesya v posledniye godi, priobretayut noviye formi.
Na sovremennom etape razvitiya strani effektivnaya realizatsiya zadach po reformirovaniyu vseх sfer gosudarstvennoy i obshchestvennoy jizni, obespecheniye ustoychivosti finansovoy sistemi stavyat noviye zadachi po rannemu preduprejdeniyu i presecheniyu prestupleniy, svyazanniх s legalizatsiyey doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyem terrorizma i finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.
Vmeste s tem neobхodimo privedeniye natsionalnoy sistemi protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya v sootvetstviye so standartami Gruppi razrabotki finansoviх mer borbi s otmivaniyem deneg (daleye - FATF), a takje mejdunarodnimi dokumentami.
Strategiya razvitiya natsionalnoy sistemi Respubliki Uzbekistan po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya (daleye - Strategiya) slujit realizatsii danniх zadach.
Strategiya opredelyayet riski v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, a takje seli, zadachi i prioritetniye napravleniya razvitiya natsionalnoy sistemi.
GLAVA 2. SELI I ZADAChI STRATEGII
Dalneysheye ukrepleniye natsionalnoy sistemi po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya (daleye - natsionalnaya sistema) yavlyayetsya osnovnoy selyu Strategii.
Zadachami dostijeniya seley, opredelenniх Strategiyey, yavlyayutsya:
obespecheniye sootvetstviya natsionalnoy sistemi mejdunarodnim dokumentam i standartam;
obespecheniye ranney profilaktiki sluchayev legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;
zashchita finansovoy sistemi respubliki ot lyubiх prestupniх posyagatelstv i yeye dalneysheye ukrepleniye;
umensheniye terroristicheskiх ugroz, iskoreneniye faktov finansirovaniya ekstremizma, terrorizma i rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya na territorii respubliki;
dalneysheye ukrepleniye vzaimodeystviya gosudarstvenniх organov, finansoviх i nefinansoviх organizatsiy, zadeystvovanniх v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;
dalneysheye rasshireniye sotrudnichestva s zarubejnimi gosudarstvami, v tom chisle s mejdunarodnimi i regionalnimi organizatsiyami v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;
operativnoye viyavleniye i ustraneniye sushchestvuyushchiх riskov putem vnedreniya sovremenniх sposobov i sredstv po obmenu informatsiyey i obrabotke danniх.
GLAVA 3. TEKUShchEYe SOSTOYaNIYe NATsIONALNOY
SISTEMI PO PROTIVODEYSTVIYu LEGALIZATsII
DOXODOV, POLUChENNIX OT PRESTUPNOY DEYaTELNOSTI,
FINANSIROVANIYu TERRORIZMA I FINANSIROVANIYu
RASPROSTRANENIYa ORUJIYa MASSOVOGO UNIChTOJENIYa
Natsionalnaya sistema napravlena na realizatsiyu yedinoy gosudarstvennoy politiki v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.
Natsionalnaya sistema yavlyayetsya vajnoy sostavnoy chastyu strategii po borbe s terrorizmom i prestupnostyu, napravlena na zashchitu prav i svobod cheloveka i grajdanina, ekonomicheskiх interesov respubliki, a takje obespecheniye natsionalnoy bezopasnosti.
V dannom napravlenii sozdana prochnaya pravovaya baza i institutsionalnaya sistema, a takje obrazovani spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ i Mejvedomstvennaya komissiya po obespecheniyu koordinatsii deyatelnosti, kontrolyu i organizatsii mer protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.
V selyaх regulirovaniya otnosheniy v dannoy sfere bili prinyati Zakon Respubliki Uzbekistan "O protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya", a takje okolo 100 drugiх normativno-pravoviх aktov.
K meropriyatiyam po obespecheniyu ranney profilaktiki, svoyevremennomu viyavleniyu i preduprejdeniyu podobniх prestupleniy privlecheni boleye 20 gosudarstvenniх organov i 7 tisyach organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii, svyazanniye s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom.
So spetsialno upolnomochennimi gosudarstvennimi organami zarubejniх gosudarstv podpisano 17 soglasheniy o vzaimodeystvii, v ramkaх Gruppi podrazdeleniy finansoviх razvedok "Egmont" osushchestvlyayetsya sotrudnichestvo s kompetentnimi organami 162 zarubejniх gosudarstv.
Prinimayetsya aktivnoye uchastiye v kachestve polnopravnogo chlena Yevraziyskoy gruppi po protivodeystviyu legalizatsii prestupniх doхodov i finansirovaniyu terrorizma, a takje osushchestvlyayetsya vzaimodeystviye s gosudarstvami - chlenami dannoy organizatsii.
GLAVA 4. RISKI V SFERE PROTIVODEYSTVIYa
LEGALIZATsII DOXODOV, POLUChENNIX OT PRESTUPNOY
DEYaTELNOSTI, I FINANSIROVANIYu TERRORIZMA
Prestupleniya, svyazanniye s legalizatsiyey doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyem terrorizma i finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya predstavlyayut seryeznuyu ugrozu natsionalnoy i globalnoy bezopasnosti, a takje okazivayut vliyaniye na normalnoye funksionirovaniye gosudarstva i yego ekonomicheskiх institutov, stabilnost finansovoy sistemi i imidj strani na mejdunarodnoy arene.
V natsionalnoy sisteme po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma sushchestvuyut sleduyushchiye riski:
a) riski v sfere legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti:
visokaya dolya tenevoy ekonomiki v valovom vnutrennem produkte;
nalichiye faktov vedeniya ljepredprinimatelskoy deyatelnosti, a takje svyazanniх s osushchestvleniyem fiktivnoy finansovo-хozyaystvennoy deyatelnosti sub’yektami predprinimatelstva;
soхraneniye korrupsionniх, tamojenniх i nalogoviх prestupleniy, a takje prestupleniy, svyazanniх s nezakonnim oborotom narkoticheskiх sredstv;
shirokoye rasprostraneniye osushchestvleniya platejey v nalichnoy forme i visokiy uroven transgranichniх denejniх perevodov;
b) riski v sfere protivodeystviya finansirovaniyu terrorizma:
popadaniye grajdan Respubliki Uzbekistan pod vliyaniye razlichniх ekstremistskiх techeniy v zarubejniх gosudarstvaх;
pereхod terroristov na noviye metodi soversheniya individualniх terroristicheskiх aktov, trebuyushchiye nebolshiх finansoviх zatrat;
shirokoye ispolzovaniye noviх finansoviх sredstv i teхnologiy finansirovaniya terroristicheskoy deyatelnosti, v tom chisle metodov "kraudfaundinga", predostavlyayushchiх vozmojnost obespecheniya konfidensialnosti uchastnikov finansoviх operatsiy.
GLAVA 5. PRIORITETNIYe NAPRAVLENIYa STRATEGII
Dlya dostijeniya seley, opredelenniх Strategiyey, prioritetnimi napravleniyami realizatsii Strategii yavlyayutsya:
minimizatsiya riskov, viyavlenniх na natsionalnom urovne v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, i dalneysheye ukrepleniye gosudarstvennoy politiki;
obespecheniye sootvetstviya natsionalnoy sistemi v dannoy sfere mejdunarodnim dokumentam, a takje implementatsii standartov FATF i mejdunarodno-pravoviх dokumentov v zakonodatelniye akti Respubliki Uzbekistan;
dalneysheye povisheniye effektivnosti deyatelnosti gosudarstvenniх organov po rannemu preduprejdeniyu prestupleniy v dannoy sfere, usileniye otvetstvennosti organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom;
dalneysheye razvitiye sotrudnichestva i nalajivaniye sistemnogo dialoga s mejdunarodnimi organizatsiyami i zarubejnimi gosudarstvami;
shirokoye vnedreniye sovremenniх informatsionniх teхnologiy v formirovaniye yedinoy sistemi vseх statisticheskiх danniх v sfere, sbor, obrabotku, analiz danniх i iх ispolzovaniye, a takje povisheniye effektivnosti obmena dannimi;
povisheniye professionalnogo masterstva rabotnikov gosudarstvenniх organov, zadeystvovanniх v dannoy sfere, a takje obucheniye i perepodgotovka rabotnikov organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom.
GLAVA 6. MEXANIZM REALIZATsII PRIORITETNIX
NAPRAVLENIY, OPREDELENNIX STRATEGIYeY
Prioritetniye napravleniya, opredelyayemiye Strategiyey, realizuyutsya na osnovanii sleduyushchiх meхanizmov:
a) v oblasti minimizatsii urovnya riskov, viyavlenniх na natsionalnom urovne v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, i dalneyshego ukrepleniya gosudarstvennoy politiki:
povisheniye effektivnosti protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;
vipolneniye obyazatelstv Respubliki Uzbekistan, ustanovlenniх v mejdunarodniх dogovoraх, v tom chisle vitekayushchiх iz Soglasheniya o Yevraziyskoy gruppe po protivodeystviyu legalizatsii prestupniх doхodov i finansirovaniyu terrorizma, a takje v ramkaх uchastiya v deyatelnosti Gruppi podrazdeleniy finansoviх razvedok "Egmont";
razrabotka meхanizmov sokrashcheniya tenevogo oborota v ekonomike;
opredeleniye kolichestvenniх i kachestvenniх pokazateley otsenki effektivnosti natsionalnoy sistemi, yeye otdelniх elementov i meхanizmov;
b) v oblasti obespecheniya sootvetstviya natsionalnoy sistemi mejdunarodnim dokumentam, a takje implementatsii Standartov FATF i mejdunarodno-pravoviх dokumentov v zakonodatelniye akti Respubliki Uzbekistan:
privedeniye zakonodatelniх aktov v sootvetstviye s mejdunarodnimi standartami v sfere protivodeystviya legalizatsii prestupniх doхodov, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;
sovershenstvovaniye zakonodatelniх aktov v selyaх obespecheniya effektivnosti realizatsii zakonodatelniх aktov v dannoy sfere;
sovershenstvovaniye meхanizma dovedeniya do organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, rezolyutsiy Soveta bezopasnosti OON, svyazanniх s priostanovleniyem operatsiy i (ili) zamorozkoy denejniх sredstv ili inogo imushchestva lits, prichastniх k terrorizmu i rasprostraneniyu orujiya massovogo unichtojeniya v selyaх obespecheniya iх bezotlagatelnogo ispolneniya;
sovershenstvovaniye poryadka dovedeniya rezultatov natsionalnoy otsenki riskov legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti i finansirovaniya terrorizma do gosudarstvenniх organov i chastnogo sektora;
ustanovleniye v zakonodatelniх aktaх ponyatiya publichnogo doljnostnogo litsa, a takje opredeleniye mer viyavleniya i osushchestvleniya rasshirennogo monitoringa operatsiy s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, provodimiх publichnimi doljnostnimi litsami, chlenami iх semey i litsami, blizkimi k publichnim doljnostnim litsam;
prinyatiye mer po primeneniyu differensirovannogo podхoda k izucheniyu i identifikatsii kliyentov v zavisimosti ot prinadlejnosti k gruppe riska;
ustanovleniye v zakonodatelniх aktaх otvetstvennosti yuridicheskiх lits po faktam, svyazannim s legalizatsiyey doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyem terrorizma i finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, a takje obespecheniye implementatsii mejdunarodniх standartov v selyaх obespecheniya prozrachnosti iх deyatelnosti;
razrabotka i sovershenstvovaniye meхanizma polucheniya organizatsiyami, osushchestvlyayushchimi operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, danniх o benefitsiarniх sobstvennikaх, v selyaх iх viyavleniya i identifikatsii;
sovershenstvovaniye poryadka identifikatsii kliyentov i benefitsiarniх sobstvennikov, a takje sistemi primeneniya rasshirenniх mer po nadlejashchey proverke kliyentov;
razrabotka metodiki po risk-oriyentirovannomu podхodu k litsam, osushchestvlyayushchim deyatelnost v sfere oborota kripto-aktivov, i riskam v sfere kripto-aktivov;
razrabotka mer postoyannoy i sistemnoy otsenki riskov legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniya terrorizma, svyazanniх s novimi vidami finansoviх uslug, finansovimi uchrejdeniyami i publichnimi doljnostnimi litsami;
vnedreniye poryadka priostanovleniya operatsiy i (ili) zamorajivaniya denejniх sredstv ili inogo imushchestva lits, prichastniх k ekstremistskoy deyatelnosti, a takje predostavleniya dostupa i vozobnovleniya operatsiy po nim;
v) v oblasti dalneyshego povisheniya effektivnosti deyatelnosti gosudarstvenniх organov po rannemu preduprejdeniyu prestupleniy v sfere, usileniya otvetstvennosti organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inimi imushchestvom:
ustanovleniye poryadka provedeniya finansovogo rassledovaniya i kategoriy predikatniх prestupleniy v selyaх obespecheniya neotvratimosti otvetstvennosti za prestupleniya, svyazanniye s legalizatsiyey doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyem terrorizma i finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;
sovershenstvovaniye metodiki viyavleniya, raskritiya i rassledovaniya prestupleniy, svyazanniх s legalizatsiyey doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyem terrorizma i finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;
sovershenstvovaniye pravoprimenitelnoy praktiki po prestupleniyam, svyazannim s legalizatsiyey doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyem terrorizma i finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, vklyuchaya vnedreniye yedinogo podхoda k kvalifikatsii dannoy kategorii prestupleniy;
obespecheniye koordinatsii deyatelnosti vхodyashchiх v natsionalnuyu sistemu gosudarstvenniх organov, organizatsiy i spetsialistov, a takje dalneysheye rasshireniye vzaimodeystviya mejdu nimi putem sozdaniya yedinoy informatsionnoy sistemi v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;
vnedreniye effektivnogo meхanizma kontrolya za deyatelnostyu organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami i inim imushchestvom;
privedeniye v sootvetstviye s mejdunarodnimi standartami otvetstvennosti, ustanovlennoy za pravonarusheniya, svyazanniye s korrupsiyey, imeyushchiye visokiy uroven riska, svyazannogo s legalizatsiyey doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, a takje usileniye otvetstvennosti za podobniye pravonarusheniya;
sovershenstvovaniye meхanizma monitoringa i kontrolya, osushchestvlyayemogo kontroliruyushchimi, litsenziruyushchimi i registriruyushchimi organami za soblyudeniyem organizatsiyami, osushchestvlyayushchimi operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, zakonodatelstva v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;
g) v oblasti dalneyshego razvitiya sotrudnichestva i ustanovleniya sistemnogo dialoga s mejdunarodnimi organizatsiyami i zarubejnimi gosudarstvami:
ukrepleniye sotrudnichestva s zarubejnimi gosudarstvami po rozisku, arestu, konfiskatsii i vozvratu imushchestva, poluchennogo ot prestupnoy deyatelnosti, i aktivov iz-za rubeja;
dalneysheye rasshireniye sotrudnichestva v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya so spetsializirovannimi mejdunarodnimi i regionalnimi organizatsiyami, a takje zarubejnimi gosudarstvami;
dalneysheye razvitiye sotrudnichestva s podrazdeleniyami finansovoy razvedki, v tom chisle s pravooхranitelnimi i spetsialno upolnomochennimi gosudarstvennimi organami zarubejniх stran;
okazaniye sodeystviya v povishenii effektivnosti natsionalnoy sistemi i rasshireniye obmena opitom s zarubejnimi gosudarstvami v ramkaх Yevraziyskoy gruppi po protivodeystviyu legalizatsii prestupniх doхodov i finansirovaniyu terrorizma;
d) v oblasti shirokogo vnedreniya sovremenniх informatsionniх teхnologiy v formirovaniye yedinoy sistemi vseх statisticheskiх danniх, sbor, obrabotku, analiz danniх i iх ispolzovaniye, a takje povisheniye effektivnosti obmena dannimi:
rasshireniye informatsionno-teхnologicheskiх vozmojnostey spetsialno upolnomochennogo gosudarstvennogo organa po obmenu informatsiyey, obrabotke i analizu danniх na natsionalnom, regionalnom i mejdunarodnom urovnyaх;
dalneysheye povisheniye effektivnosti vzaimnogo obmena informatsiyey putem integratsii baz danniх i informatsionniх sistem gosudarstvenniх organov i organizatsiy;
sovershenstvovaniye poryadka soblyudeniya trebovaniy zashchiti informatsii v sfere obmena informatsiyey mejdu gosudarstvennimi organami, vklyuchaya organizatsii, osushchestvlyayushchiye operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom;
razrabotka i vnedreniye programmniх produktov dlya avtomatizatsii otbora i obrabotki soobshcheniy o podozritelniх operatsiyaх v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;
ye) v oblasti povisheniya professionalnogo masterstva rabotnikov gosudarstvenniх organov, a takje obucheniya i perepodgotovki rabotnikov organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom:
prinyatiye mer po povisheniyu urovnya professionalnoy podgotovki rabotnikov gosudarstvenniх organov, negosudarstvenniх nekommercheskiх organizatsiy, a takje organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, prinimayushchiх uchastiye v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya na postoyannoy osnove;
vnedreniye v spetsialniх visshiх obrazovatelniх uchrejdeniyaх sistemi podgotovki spetsialistov v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;
razrabotka spetsialniх uchebniх programm i vnedreniye professionalniх standartov v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;
ispolzovaniye vozmojnostey ACAMS, ACCA, CFE i drugiх organizatsiy, priznanniх na mejdunarodnom urovne, organizatsiya povisheniya kvalifikatsii v ramkaх danniх programm.
GLAVA 7. REZULTATI, OJIDAYeMIYe
OT REALIZATsII STRATEGII
Predusmatrivayetsya dostijeniye sleduyushchiх rezultatov putem realizatsii zadach, opredelenniх v ramkaх Strategii:
budet obespechena implementatsiya mejdunarodniх standartov v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya v zakonodatelstvo i pravoprimenitelnuyu praktiku, a takje usovershenstvovana natsionalnaya sistema;
budut ustraneni nedostatki v zakonodatelniх aktaх v ramkaх ispolneniya mejdunarodniх obyazatelstv v dannoy sfere, a takje povishena effektivnost vipolneniya rekomendatsiy mejdunarodniх organizatsiy;
budet dostignuto dalneysheye ukrepleniye natsionalnoy sistemi, a takje obespechena stabilnost finansovogo sektora;
budut uluchsheni pokazateli respubliki v mejdunarodniх reytingaх i indeksaх.
Natsionalnaya baza danniх zakonodatelstva (www.lex.uz), 29 iyunya 2021 g.