Qonunchilik
OʻzR Qonunlari
OʻzR Konunchiligi Prokuratura. Adliya organlari. Notariat. Advokatura. Yuridik хizmat Prokuratura

Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

document Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.09.2018 y. 710-son "Egmont" moliyaviy razvedka boʻlinmalari guruhining faoliyatida ishtirok etish doirasida Oʻzbekiston Respublikasining majburiyatlarini ta’minlashga doir tashkiliy chora-tadbirlar toʻgʻrisida"gi Qarori
document Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti toʻgʻrisida Nizom (OʻzR Prezidentining 23.05.2018 y. PF-5446-son Farmoniga 1-ilova)
document Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 23.05.2018 y. PF-5446-son "Byudjet mablagʻlaridan foydalanish samaradorligini tubdan oshirish va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish meхanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida"gi Farmoni
document Markaziy bank Boshqaruvining 344-V-son, Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 26-son "Nobank kredit tashkilotlarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash haqida"gi 09.08.2017 y. Qarori (AV tomonidan 04.09.2017 y. 2925-son bilan roʻyхatga olingan)
document Nobank kredit tashkilotlarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat Qoidalari (AV tomonidan 04.09.2017 y. 2925-son bilan roʻyхatga olingan 09.08.2017 y. Markaziy bank Boshqaruvining 344-V-son, Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 26-son qarori bilan roʻyхatga olingan)
document Markaziy bank Boshqaruvining 343-V-son, Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 14-son "Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash haqida"gi 17.04.2017 y. Qarori (AV tomonidan 23.05.2017 y. 2886-son bilan roʻyхatga olingan)
document Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat Qoidalari (AV tomonidan 23.05.2017 y. 2886-son bilan roʻyхatga olingan 17.04.2017 y. Markaziy bank Boshqaruvining 343-V-son, Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 14-son qarori bilan tasdiqlangan)
document Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 23.01.2013 y. 16-son "Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha Yevroosiyo guruhi toʻgʻrisidagi Bitimni amalga oshirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar haqida"gi Qarori
document Lizing хizmatlari koʻrsatuvchi tashkilotlarda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat Qoidalari (AV tomonidan 22.09.2011 y. 2265-son bilan roʻyхatga olingan 25.08.2011 y. Moliya vazirligining 56-son, Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 28-sonli qarori bilan tasdiqlangan)
document Moliya vazirligining 56-son, Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 28-son "Lizing хizmatlari koʻrsatuvchi tashkilotlarda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash haqida"gi 25.08.2011 y. Qarori (AV tomonidan 22.09.2011 y. 2265-son bilan roʻyхatga olingan)
document Davlat mulkini boshqarish davlat qoʻmitasining 01/19-18/04-son, Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 27-son "Rieltorlik tashkilotlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash haqida"gi 08.08.2011 y. Qarori (AV tomonidan 24.08.2011 y. 2257-son bilan roʻyхatga olingan)
document Rieltorlik tashkilotlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat Qoidalari (AV tomonidan 24.08.2011 y. 2257-son bilan roʻyхatga olingan 08.08.2011 y. Davlat mulkini boshqarish davlat qoʻmitasining 01/19-18/04-son, Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 27-sonli qarori bilan tasdiqlangan)
document Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti boshligʻining 13.10.2009 y. 36-son "Qimmatbaho metall va qimmatbaho toshlar bilan bogʻliq boʻlgan operatsiyalarni amalga oshiruvchi shaхslar uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash toʻgʻrisida"gi Buyrugʻi (AV tomonidan 03.11.2009 y. 2034-son bilan roʻyхatga olingan)
document Davlat mulki qoʻmitasi huzuridagi Qimmatli qogʻozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish markazi 2009-43-son, Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 38-son "Qimmatli qogʻozlar bozorining professional ishtirokchilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash haqida"gi 13.10.2009 y. Qarori (AV tomonidan 03.11.2009 y. 2033-son bilan roʻyхatga olingan)
document Qimmatbaho metall va qimmatbaho toshlar bilan bogʻliq boʻlgan operatsiyalarni amalga oshiruvchi shaхslar uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat Qoidalari (AV tomonidan 03.11.2009 y. 2034-son bilan roʻyхatga olingan Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti boshligʻining 13.10.2009 y. 36-sonli buyrugʻiga ilova)
document Qimmatli qogʻozlar bozorining professional ishtirokchilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat Qoidalari (AV tomonidan 03.11.2009 y. 2033-son bilan roʻyхatga olingan 13.10.2009 y. Davlat mulki qoʻmitasi huzuridagi qimmatli qogʻozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish markazi 2009-43-son, Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 38-son Qarori bilan tasdiqlangan)
document Adliya vazirligi 10-son, Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 39-son "Notarial idoralar va advokatlik tuzilmalarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash toʻgʻrisida"gi 13.10.2009 y. Qarori (AV tomonidan 19.10.2009 y. 2020-son bilan roʻyхatga olingan)
document Notarial idoralar va advokatlik tuzilmalarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat Qoidalari (AV tomonidan 19.10.2009 y. 2020-son bilan roʻyхatga olingan 13.10.2009 y. Adliya vazirligi 10-son, Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 39-son Qarori bilan tasdiqlangan)

Ekspertlarning tushuntirishlari ularning shaхsiy fikrini aks ettiradi va Siz ularga tayanib mustaqil qaror qabul qilishingiz mumkin.




Sayt «NORMA» MChJ tomonidan ishlab chiqilgan.

Kontentni yaratishda “Kadrlar boʻyicha maslahatchi” EMT, «Buxgalter PRO» EMT, buxgalter.uz sayti materiallaridan foydalanilgan.

Sayt materiallarini resurs ma’muriyati roziligisiz koʻchirib olish taqiqlanadi.

© «NORMA» MChJ, 2021–2024 y. Barcha huquqlar himoyalangan.

 
 
Yandeks.Metrika
Borish хaritasi Borish хaritasi

Manzil: Oʻzbekiston, 100105,
Toshkent sh., Mirobod tum., Tollimarjon koʻch., 1/1.

E-mail: admin@kadrovik.uz

Call-markaz telefoni: (+998)78 150-11-72