ЗАРЕГИСТРИРОВАН

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

03.11.2009 г.

N 2031

ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА

ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ

С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ

ПРЕСТУПНЫХ     ДОХОДОВ    ПРИ

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

13.10.2009 г.

N 35

Об утверждении

Правил внутреннего контроля

по противодействию легализации доходов,

полученных   от   преступной   деятельности,

и   финансированию   терроризма   для   лиц,

оказывающих   услуги   и   принимающих

участие    в   операциях,     связанных

с куплей-продажей недвижимого

имущества

Вступает в силу с 13 ноября 2009 года

На основании статьи 6 Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" и постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года N ПП-331 "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, оказывающих услуги и принимающих участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Начальник департамента                                                     З. Дусанов

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",

2009 г., N 45, ст. 486