Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.02.2007 г. N ПП-586 "О приостановлении действия некоторых актов законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.02.2007 г.
N ПП-586
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 января 2007 года N ПП-565 "О дальнейших мерах по укреплению доверия населения и хозяйствующих субъектов к банковской системе":
1. Приостановить на период до 1 января 2013 года действие некоторых актов законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма согласно приложению.
2. Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в недельный срок внести, исходя из временного приостановления действия актов законодательства, указанных в приложении к настоящему Постановлению, соответствующие изменения и дополнения в ведомственные нормативные акты и положения о структурных подразделениях центрального аппарата Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре, его управлений в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте, районных (городских) отделов.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева
Президент
Республики Узбекистан И. Каримов
к Постановлению Президента РУз
от 20.02.2007 г. N ПП-586
ПЕРЕЧЕНЬ
актов законодательства в области
противодействия легализации доходов,
полученных от преступной деятельности,
и финансированию терроризма, действие
которых приостанавливается
до 1 января 2013 года
N |
Акты законодательства, действие которых приостанавливается |
Приостанавливаемые положения актов законодательства
|
1
|
В постановлении Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года N ПП-331 "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов": |
|
абзац второй пункта 2 |
в части осуществления контроля за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
|
|
абзац пятый пункта 2 |
полностью
|
|
абзац шестой пункта 2 |
в части операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством
|
|
абзац седьмой пункта 2 |
в части вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
|
|
абзац восьмой пункта 2 |
в части предупреждения нарушений законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности
|
|
2
|
В приложении N 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года N ПП-331 "Положение о Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан" |
|
в части расследования уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма
|
||
абзац второй пункта 7 |
в части осуществления контроля за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
|
|
абзац пятый пункта 7 |
полностью
|
|
абзац шестой пункта 7 |
в части операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством о противодействии легализации преступных доходов, а также организациях и лицах, вовлеченных в эту преступную деятельность
|
|
абзац седьмой пункта 7 |
в части вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
|
|
абзац восьмой пункта 7 |
в части предупреждения нарушений законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности
|
|
полностью
|
||
абзац второй подпункта 8.5 |
в части фактов легализации доходов, полученных от преступной деятельности
|
|
абзац второй подпункта 8.6 |
в части фактов легализации преступных доходов
|
|
абзац восьмой подпункта 8.6 |
в части законодательства по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности
|
|
абзац девятый подпункта 8.6 |
в части вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности
|
|
в части учета правонарушений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности
|
||
абзац четвертый пункта 9 |
в части подозреваемых в совершении преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма
|
|
абзац пятый пункта 9 |
в части доступа к средствам телекоммуникаций, компьютерным базам данных и документам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в случаях выявления их причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
|
|
абзацы шестой, седьмой, двенадцатый и тринадцатый пункта 9
|
полностью
|
|
абзац семнадцатый пункта 9 |
в части противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов
|
|
абзац второй пункта 15 |
в части преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма
|
|
абзац третий пункта 15 |
в части легализации (отмывания) доходов, полученных от преступной деятельности
|
|
в части материалов, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
|
||
в части сведений, поступающих в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
|
||
в части предупреждения преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма
|
||
полностью
|
||
абзац второй пункта 24 |
в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
|
|
абзац третий пункта 24 |
в части уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма
|
|
абзац пятый пункта 24 |
в части преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма
|
|
3 |
Постановление Кабинета Министров от 23 июня 2006 года N 123 "О мерах по созданию в Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан единой информационно-компьютерной сети"
|
в части информации, связанной с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма |
4 |
Постановление Кабинета Министров от 30 июня 2006 года N 126 "О порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 6, ст. 47)
|
полностью |
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2007 г., N 7-8, ст. 62