Приказ начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре от 19.06.2006 г. N 517 "Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Зарегистрирован МЮ 19.07.2006 г. N 1597)
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.07.2006 г.
N 1597
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ
С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.06.2006 г.
N 517
Об утверждении Правил
осуществления внутреннего контроля
по противодействию легализации доходов,
полученных от преступной деятельности,
и финансированию терроризма в организациях,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом
Вступает в силу с 29 июля 2006 года
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" и пунктом 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года N ПП-331 "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые "Правила осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
3. Контроль за соблюдением настоящих Правил возложить на заместителя начальника Департамента - начальника управления по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
Начальник Департамента Н. Юлдашев
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2006 г., N 28-29, ст. 284