ОПЕРАЦИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ (информация о нормативно-правовых актах РУз, регулирующих отношения, связанные с данным термином)

Операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой при реализации правил внутреннего контроля возникли подозрения об ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и (или) финансирования терроризма.

Правила внутреннего контроля по противодействию