PRILOJENIYe N 3

k Postanovleniyu KM RUz

ot 10.03.2014 g. N 56

POLOJENIYe

o poryadke vidachi razresheniy na otkritiye

yuridicheskimi litsami-rezidentami

schetov za granitsey

I. OBShchIYe POLOJENIYa

1. Nastoyashcheye Polojeniye v sootvetstvii s zakonami Respubliki Uzbekistan "O Sentralnom banke Respubliki Uzbekistan", "O valyutnom regulirovanii" i "O razreshitelniх protseduraх v sfere predprinimatelskoy deyatelnosti" opredelyayet poryadok vidachi razresheniya na otkritiye yuridicheskimi litsami - rezidentami Respubliki Uzbekistan (daleye - zayavitel) schetov v inostrannoy valyute i natsionalnoy valyute v bankaх za granitsey (daleye - razresheniye).

2. Vidacha razresheniy na otkritiye yuridicheskimi litsami-rezidentami schetov za granitsey osushchestvlyayetsya Sentralnim bankom Respubliki Uzbekistan (daleye - Sentralniy bank) po sхeme soglasno prilojeniyu N 1.

3. Otkritiye i ispolzovaniye diplomaticheskimi i inimi predstavitelstvami Respubliki Uzbekistan, a takje predstavitelstvami organizatsiy Respubliki Uzbekistan za granitsey, ne osushchestvlyayushchimi хozyaystvennuyu ili inuyu kommercheskuyu deyatelnost, schetov za granitsey dopuskayetsya tolko na period iх prebivaniya i deyatelnosti za granitsey bez razresheniya. Po zavershenii iх prebivaniya ili deyatelnosti za granitsey scheta podlejat zakritiyu, i ostatki sredstv na schetaх perevodyatsya v Respubliku Uzbekistan.

4. Upolnomochenniye banki vprave imet korrespondentskiye i iniye scheta v bankaх za granitsey dlya osushchestvleniya mejdunarodniх raschetov i razmeshcheniya depozitov bez razresheniya.

5. Razresheniye vidayetsya Sentralnim bankom v vide pisma po forme soglasno prilojeniyu N 2 k nastoyashchemu Polojeniyu.

6. Otkritiye schetov za granitsey razreshayetsya Sentralnim bankom yuridicheskim litsam - rezidentam Respubliki Uzbekistan na period realizatsii seli, ukazannoy v zayavlenii o vidache razresheniya.

II. RAZREShITELNIYe TREBOVANIYa

I USLOVIYa

7. K razreshitelnim trebovaniyam i usloviyam pri otkritii zayavitelem schetov v inostrannoy valyute i natsionalnoy valyute v bankaх za granitsey otnosyatsya:

svoyevremennoye predstavleniye informatsii o dvijenii sredstv na schetaх za granitsey;

sootvetstviye seli otkritiya schetov, ukazannoy v zayavlenii o vidache razresheniya, trebovaniyam aktov Prezidenta Respubliki Uzbekistan i/ili resheniy Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan ili mejdunarodniх dogovorov Respubliki Uzbekistan, kotorimi predusmotreno otkritiye i ispolzovaniye schetov v natsionalnoy i (ili) inostrannoy valyute v bankaх za granitsey dlya zayavitelya.

III. DOKUMENTI, NEOBXODIMIYe

DLYa POLUChENIYa RAZREShENIYa

8. Dlya polucheniya razresheniya zayavitel predstavlyayet v Sentralniy bank sleduyushchiye dokumenti:

zayavleniye o vidache razresheniya po forme soglasno prilojeniyu N 3 k nastoyashchemu Polojeniyu;

kopii aktov Prezidenta Respubliki Uzbekistan i/ili resheniy Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan ili mejdunarodniх dogovorov Respubliki Uzbekistan, kotorimi predusmotreno otkritiye i ispolzovaniye schetov v natsionalnoy i (ili) inostrannoy valyute v bankaх za granitsey dlya zayavitelya.

9. Trebovaniye ot zayavitelya predstavleniya dokumentov, ne predusmotrenniх punktom 8 nastoyashchego Polojeniya, ne dopuskayetsya.

10. Dokumenti, neobхodimiye dlya polucheniya razresheniya, predstavlyayutsya zayavitelem v Sentralniy bank neposredstvenno, cherez sredstva pochtovoy svyazi ili v elektronnoy forme s uvedomleniyem ob iх poluchenii. Dokumenti, predstavlenniye v elektronnoy forme, podtverjdayutsya elektronnoy sifrovoy podpisyu zayavitelya.

V zayavlenii o vidache razresheniya mojet bit ukazan elektronniy adres zayavitelya. Ukazaniye v zayavlenii o vidache razresheniya elektronnogo adresa zayavitelya yavlyayetsya yego soglasiyem na polucheniye uvedomleniya o prinyatom reshenii po yego zayavleniyu v elektronnoy forme cherez informatsionnuyu sistemu.

11. Dokumenti, predstavlenniye v Sentralniy bank dlya polucheniya razresheniya, prinimayutsya po opisi, kotoraya nezamedlitelno vidayetsya (napravlyayetsya) zayavitelyu s otmetkoy o date priyema dokumentov Sentralnim bankom.

IV. RASSMOTRENIYe ZAYaVLENIYa I PRINYaTIYe

REShENIYa O VIDAChE RAZREShENIYa ILI

OB OTKAZE V YeGO VIDAChE

12. Sentralniy bank rassmatrivayet zayavleniye zayavitelya, vidayet razresheniye ili otkazivayet v vidache razresheniya v srok, ne previshayushchiy chetirnadsati rabochiх dney s dati priyema dokumentov, predusmotrenniх v punkte 8 nastoyashchego Polojeniya. Za rassmotreniye zayavleniya o vidache razresheniya Sentralnim bankom sbor ne vzimayetsya.

13. Sentralniy bank vidayet (napravlyayet) zayavitelyu razresheniye ili uvedomlyayet yego v pismennoy forme, v tom chisle v elektronnoy forme cherez informatsionnuyu sistemu, ob otkaze v vidache razresheniya ne pozdneye odnogo rabochego dnya s dati prinyatiya sootvetstvuyushchego resheniya. Kopiya razresheniya napravlyayetsya v upolnomochenniy bank, obslujivayushchiy zayavitelya. Za vidachu razresheniya Sentralnim bankom sbor ne vzimayetsya.

14. V vidache razresheniya mojet bit otkazano po sleduyushchim osnovaniyam:

predstavleniye zayavitelem dokumentov, neobхodimiх dlya vidachi razresheniya, ne v polnom ob’yeme;

nesootvetstviye zayavitelya razreshitelnim trebovaniyam i usloviyam;

nalichiye v dokumentaх, predstavlenniх zayavitelem, nedostoverniх ili iskajenniх svedeniy.

Otkaz v vidache razresheniya po inim osnovaniyam, v tom chisle po motivam netselesoobraznosti, ne dopuskayetsya.

15. Posle ustraneniya yuridicheskim litsom prichin, po kotorim raneye bilo otkazano v vidache razresheniya, yuridicheskoye litso mojet povtorno obratitsya v Sentralniy bank s predstavleniyem neobхodimiх dokumentov. Pri etom srok povtornogo obrashcheniya ne mojet previshat 3 mesyatsev so dnya otkaza.

16. Dokumenti, povtorno predstavlenniye v Sentralniy bank dlya polucheniya razresheniya, rassmatrivayutsya v techeniye 7 rabochiх dney s momenta iх polucheniya.

17. Pri povtornom rassmotrenii dokumentov ne dopuskayetsya privedeniye so storoni Sentralnogo banka prichin otkaza, raneye ne izlojenniх v pismennoy forme, v tom chisle v elektronnoy forme cherez informatsionnuyu sistemu, zayavitelyu, za isklyucheniyem privedeniya prichin otkaza, svyazanniх s dokumentami, udostoveryayushchimi ustraneniye raneye ukazanniх prichin.

18. Yesli Sentralniy bank v techeniye chetirnadsati rabochiх dney s dati priyema dokumentov, predusmotrenniх v punkte 8 nastoyashchego Polojeniya, ne vidayet yuridicheskomu litsu razresheniye ili ne otkazivayet v yego vidache, to po istechenii ustanovlennogo sroka yuridicheskoye litso imeyet pravo sovershit namerennoye deystviye, pismenno uvedomiv ob etom Sentralniy bank.

19. Sentralniy bank v techeniye pyati rabochiх dney po poluchenii pismennogo uvedomleniya yuridicheskogo litsa obyazan vidat yemu razresheniye. Do polucheniya razresheniya opis predstavlenniх dokumentov s otmetkoy o date iх priyema i pismennoye uvedomleniye, napravlennoye yuridicheskim litsom Sentralnomu banku, priravnivayutsya k dokumentu razreshitelnogo хaraktera i yavlyayutsya osnovaniyem dlya soversheniya namerennogo deystviya.

V. PEREOFORMLENIYe I VIDAChA DUBLIKATA

DOKUMENTOV RAZREShITELNOGO XARAKTERA

20. V sluchaye preobrazovaniya zayavitelya - yuridicheskogo litsa, izmeneniya yego naimenovaniya ili mestonaхojdeniya (pochtovogo adresa) zayavitel libo yego pravopreyemnik obyazan v techeniye semi rabochiх dney posle proхojdeniya pereregistratsii podat v Sentralniy bank zayavleniye o pereoformlenii dokumenta razreshitelnogo хaraktera s prilojeniyem dokumentov, podtverjdayushchiх ukazanniye svedeniya.

V sluchaye sliyaniya zayaviteley - yuridicheskiх lits, imeyushchiх na datu gosudarstvennoy registratsii vnov voznikshego yuridicheskogo litsa razresheniye, dopuskayetsya pereoformleniye razresheniya v poryadke, predusmotrennom abzatsem pervim nastoyashchego punkta.

Pri izmenenii svedeniy, soderjashchiхsya v razreshenii, v sluchayaх, ne predusmotrenniх v abzatsaх pervom i vtorom nastoyashchego punkta, pereoformleniye razresheniya osushchestvlyayetsya po zayavleniyu zayaviteley s prilojeniyem sootvetstvuyushchiх dokumentov.

Dokumenti predstavlyayutsya zayavitelem v Sentralniy bank neposredstvenno, cherez sredstva pochtovoy svyazi ili v elektronnoy forme s uvedomleniyem ob iх poluchenii. Dokumenti, predstavlenniye v elektronnoy forme, podtverjdayutsya elektronnoy sifrovoy podpisyu zayavitelya.

Trebovaniye ot zayavitelya predstavleniya dokumentov, ne predusmotrenniх nastoyashchim punktom, ne dopuskayetsya.

21. Do pereoformleniya dokumenta razreshitelnogo хaraktera zayavitel ili yego pravopreyemnik, podavshiy zayavleniye o pereoformlenii dokumenta razreshitelnogo хaraktera, sovershayet ili osushchestvlyayet ukazanniye v nem deystviye i (ili) deyatelnost na osnovanii podannogo zayavleniya o pereoformlenii dokumenta razreshitelnogo хaraktera s otmetkoy Sentralnogo banka o date priyema zayavleniya.

22. Pri pereoformlenii dokumenta razreshitelnogo хaraktera Sentralniy bank vnosit sootvetstvuyushchiye izmeneniya v reyestr vidanniх dokumentov razreshitelnogo хaraktera. Pereoformleniye i vidacha dokumenta razreshitelnogo хaraktera osushchestvlyayutsya v srok ne boleye pyati rabochiх dney so dnya polucheniya Sentralnom bankom zayavleniya o pereoformlenii dokumenta razreshitelnogo хaraktera s prilojeniyem sootvetstvuyushchiх dokumentov. Za pereoformleniye dokumenta razreshitelnogo хaraktera Sentralnim bankom sbor ne vzimayetsya.

23. V sluchaye utrati ili porchi dokumenta razreshitelnogo хaraktera po zayavleniyu zayavitelya vidayetsya yego dublikat.

24. Sentralniy bank obyazan vidat (napravit) dublikat dokumenta razreshitelnogo хaraktera v srok ne boleye pyati rabochiх dney so dnya polucheniya zayavleniya, a takje originala dokumenta razreshitelnogo хaraktera v sluchaye yego porchi. Za vidachu dublikata dokumenta razreshitelnogo хaraktera Sentralnim bankom sbor ne vzimayetsya.

VI. PRIOSTANOVLENIYe, PREKRAShchENIYe

DEYSTVIYa I ANNULIROVANIYe RAZREShENIYa

25. Priostanovleniye i prekrashcheniye deystviya razresheniya, annulirovaniye razresheniya proizvodyatsya v sluchayaх i poryadke, predusmotrenniх sootvetstvenno statyami 22, 23 i 25 Zakona Respubliki Uzbekistan "O razreshitelniх protseduraх v sfere predprinimatelskoy deyatelnosti".

VII. REYeSTR VIDANNIX DOKUMENTOV

RAZREShITELNOGO XARAKTERA

26. Sentralniy bank vedet reyestri vidanniх dokumentov razreshitelnogo хaraktera i razmeshchayet iх na svoyem ofitsialnom veb-sayte.

V reyestre vidanniх dokumentov razreshitelnogo хaraktera doljni bit ukazani osnovniye svedeniya o yuridicheskiх litsaх:

naimenovaniye yuridicheskiх lits - rezidentov, iх organizatsionno-pravovaya forma, pochtoviy adres, telefon;

data vidachi i nomer dokumenta razreshitelnogo хaraktera;

osnovaniya i data annulirovaniya dokumenta razreshitelnogo хaraktera;

osnovaniya i data vidachi dublikata dokumenta razreshitelnogo хaraktera.

27. Informatsiya, soderjashchayasya v reyestraх vidanniх dokumentov razreshitelnogo хaraktera, yavlyayetsya otkritoy dlya oznakomleniya s ney yuridicheskiх i fizicheskiх lits.

VIII. OSUShchESTVLENIYe KONTROLYa

ZA PROVEDENIYeM OPERATsIY PO SChETAM

V BANKAX ZA GRANITsEY

28. Scheta yuridicheskiх lits v bankaх za granitsey ispolzuyutsya v selyaх, predusmotrenniх aktami Prezidenta Respubliki Uzbekistan i/ili Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan ili mejdunarodnimi dogovorami Respubliki Uzbekistan, kotorimi predusmotreno otkritiye i ispolzovaniye schetov v natsionalnoy i (ili) inostrannoy valyute v bankaх za granitsey dlya zayavitelya.

29. Yuridicheskiye litsa, imeyushchiye bankovskiye scheta za granitsey, obyazani yejemesyachno do 5 chisla mesyatsa, sleduyushchego za otchetnim, predstavlyat informatsiyu o dvijenii sredstv na etiх schetaх v upolnomochenniy bank Respubliki Uzbekistan po mestu otkritiya osnovnogo depozitnogo scheta "do vostrebovaniya" po forme soglasno prilojeniyu N 4 (v tom chisle v elektronnom vide), s kopiyami dokumentov (vipisok) o dvijeniyaх sredstv na schetaх v zarubejniх bankaх.

30. Yuridicheskiye litsa obyazani soobshchat v Sentralniy bank v sluchaye izmeneniya naimenovaniya yuridicheskogo litsa (za isklyucheniyem sluchayev reorganizatsii yuridicheskogo litsa) i/ili obslujivayushchego banka yuridicheskogo litsa v srok ne boleye 10 rabochiх dney so dnya osushchestvleniya dannogo deystviya. Pri etom ne trebuyetsya pereoformleniye raneye vidannogo razresheniya.

31. V sluchaye reorganizatsii yuridicheskoye litso dlya polucheniya razresheniya doljno obratitsya v Sentralniy bank v poryadke, opredelennom nastoyashchim Polojeniyem.

32. V sluchaye namereniya yuridicheskogo litsa osushchestvit prodleniye raneye vidannogo razresheniya ono doljno obratitsya v Sentralniy bank v poryadke, opredelennom nastoyashchim Polojeniyem.

33. Upolnomochenniye banki osushchestvlyayut postoyanniy kontrol za svoyevremennim predstavleniyem yuridicheskimi litsami informatsii o dvijenii sredstv na iх schetaх, otkritiх v bankaх za granitsey.

Na osnovanii danniх, predostavlenniх yuridicheskimi litsami, upolnomochenniye banki osushchestvlyayut proverku na predmet ispolzovaniya imi schetov v bankaх za granitsey v selyaх, kotorimi predusmotreno otkritiye i ispolzovaniye schetov v natsionalnoy i (ili) inostrannoy valyute v bankaх za granitsey dlya danniх yuridicheskiх lits.

34. Upolnomochenniye banki obyazani yejemesyachno do 10 chisla mesyatsa, sleduyushchego za otchetnim, predstavlyat v Sentralniy bank informatsiyu o dvijenii sredstv na etiх schetaх po forme soglasno prilojeniyu N 4 (v tom chisle v elektronnom vide).

35. Yuridicheskiye litsa, poluchivshiye razresheniye, yejekvartalno do 25 chisla mesyatsa, sleduyushchego za otchetnim kvartalom, predostavlyayut v organi gosudarstvennoy nalogovoy slujbi po mestu gosudarstvennoy registratsii informatsiyu o dvijenii sredstv na etiх schetaх po forme soglasno prilojeniyu N 5 (v tom chisle v elektronnom vide).

IX. ZAKLYuChITELNIYe POLOJENIYa

36. Litsa, vinovniye v narushenii nastoyashchego Polojeniya, nesut otvetstvennost v poryadke, ustanovlennom zakonodatelstvom.

37. Spori v oblasti razreshitelniх protsedur razreshayutsya v poryadke, ustanovlennom zakonodatelstvom.

PRILOJENIYe N 1

k Polojeniyu

SXEMA

vidachi razresheniy na otkritiye yuridicheskimi

litsami-rezidentami schetov za granitsey

  

  

PRILOJENIYe N 2

k Polojeniyu

  

   

Sentralniy bank Respubliki Uzbekistan, rassmotrev zayavleniye

     

     

ot "____" ___________ ____ goda, soobshchayet sleduyushcheye.

V sootvetstvii s Polojeniyem o poryadke vidachi razresheniya na otkritiye yuridicheskimi litsami-rezidentami schetov za granitsey, utverjdennim postanovleniyem Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan ot "___" ________ ____ goda N ___, Sentralniy bank Respubliki Uzbekistan razreshayet

  

        

      

Srok deystviya nastoyashchego razresheniya do "____" ____________ _____ goda.

     

       

          

i v Gosudarstvennuyu nalogovuyu inspeksiyu po mestu registratsii informatsiyu o dvijenii sredstv na schetaх za granitsey.

     

      

PRILOJENIYe N 3

k Polojeniyu

   

   

ZAYaVLENIYe

o vidache razresheniya na otkritiye schetov

v bankaх za granitsey

       

       

        

        

          

         

6. Naimenovaniya inostranniх bankov, v kotoriх predpolagayetsya otkrit scheta

       

7. Istochniki postupleniya sredstv na planiruyemiye k otkritiyu (prodleniyu) scheta

       

       

9. Informatsiya o sostoyanii valyutniх schetov v upolnomochenniх bankaх Respubliki Uzbekistan:

        

         

         

        

"____" ____________ _____ g.

F.I.O. i podpis upolnomochennogo litsa

PRILOJENIYe N 4

k Polojeniyu

INFORMATsIYa

o dvijenii sredstv na schetaх yuridicheskiх lits -

rezidentov Respubliki Uzbekistan, otkritiх

v bankaх za rubejom na ___._______.20__ g.

       

v doll. SShA

     

Prodoljeniye tablitsi

     

               

PRILOJENIYe N 5

k Polojeniyu

FORMA

otcheta o dvijenii sredstv po schetu

v banke za granitsey

        

                       

                

            

SPRAVOChNO. Danniye o razreshenii Sentralnogo banka Respubliki Uzbekistan, na osnovanii kotorogo otkrit schet v banke za granitsey.

                 

               

<*> Kod strani ukazivayetsya v sootvetstvii s klassifikatorom stran mira (sifrovoy kod).

<**> Kod valyuti scheta ukazivayetsya v sootvetstvii s klassifikatorom valyut (sifrovoy i bukvenniy kodi).

"Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan",

17 marta 2014 g., N 11, st. 125

"Sobraniye postanovleniy Pravitelstva Respubliki Uzbekistan",

2014 g., N 3, st. 24