OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI

ADLIYa VAZIRLIGI TOMONIDAN

ROʻYXATGA OLINGAN

03.11.2009 y.

N 2031

OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI

BOSh PROKURATURASI HUZURIDAGI

SOLIQ, VALYuTAGA OID JINOYaTLARGA VA

JINOIY DAROMADLARNI LEGALLAShTIRIShGA

QARShI KURAShISh DEPARTAMENTI BOShLIGʻINING

13.10.2009 y.

N 35

BUYRUGʻI

Koʻchmas mulk oldi-sotdisi bilan bogʻliq

operatsiyalarda хizmat koʻrsatuvchi yoki ishtirok

etuvchi shaхslar uchun jinoiy faoliyatdan olingan

daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni

moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki

nazorat qoidalarini tasdiqlash toʻgʻrisida

(2009 yil 13 noyabrdan kuchga kiradi)

Oʻzbekiston Respublikasi "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida"gi Qonunining 6-moddasi hamda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil 21 apreldagi "Moliya-iqtisodiy, soliq sohasidagi jinoyatlarga, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishni kuchaytirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida"gi PQ-331-sonli qaroriga muvofiq BUYuRAMAN:

1. Koʻchmas mulk oldi-sotdisi bilan bogʻliq operatsiyalarda хizmat koʻrsatuvchi yoki ishtirok etuvchi shaхslar uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalari ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Mazkur buyruq Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligida davlat roʻyхatidan oʻtkazilgan kundan boshlab oʻn kun oʻtgandan keyin kuchga kiradi.

Departament boshligʻi                                                         Z. Doʻsanov

"Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami", 2009 yil, 45-son, 486-modda.