OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI

ADLIYa VAZIRLIGI TOMONIDAN

ROʻYXATGA OLINGAN

19.07.2006 y.

N 1597

OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI

BOSh PROKURATURASI HUZURIDAGI

SOLIQ, VALYuTAGA OID JINOYaTLARGA

VA JINOIY DAROMADLARNI

LEGALLAShTIRIShGA QARShI KURAShISh

DEPARTAMENTI BOShLIGʻINING

19.06.2006 y.

N 517

BUYRUGʻI

Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq

operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarda

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni

legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga

qarshi kurashish yuzasidan ichki nazoratni amalga

oshirish qoidalarini tasdiqlash toʻgʻrisida

(2006 yil 29 iyuldan kuchga kiradi)

Oʻzbekiston Respublikasi "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida"gi Qonunining 6-moddasiga va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil 21 apreldagi "Moliya-iqtisodiy, soliq sohasidagi jinoyatlarga, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishni kuchaytirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida"gi PQ-331-sonli qaroriga muvofiq BUYuRAMAN:

1. Ilovadagi "Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish yuzasidan ichki nazoratni amalga oshirish qoidalari" tasdiqlansin.

2. Mazkur buyruq Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligida davlat roʻyхatidan oʻtkazilgan kundan boshlab oʻn kun muddat oʻtgach kuchga kiritilsin.

3. Mazkur qoidalarga rioya qilinishining nazorati Departament boshligʻining oʻrinbosari - Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish boshqarmasi boshligʻining zimmasiga yuklatilsin.

Departament boshligʻi                                                           N. Yoʻldoshev

"Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami", 2006 yil, 28-29-son, 284-modda.