OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI

ADLIYa VAZIRLIGI TOMONIDAN

ROʻYXATGA OLINGAN

05.11.2009 y.

N 2037

QARORI

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni

legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga

qarshi kurashish boʻyicha lotereyalar tashkil etish

faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar uchun

ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash toʻgʻrisida

(2009 yil 15 noyabrdan kuchga kiradi)

"Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida"gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni (Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Aхborotnomasi, 2004 y., 9-son, 160-modda) va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil 21 apreldagi PQ-331-son "Moliya-iqtisodiy, soliq sohasidagi jinoyatlarga, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishni kuchaytirish toʻgʻrisida"gi (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2006 y., 18-son, 147-modda) qaroriga muvofiq, Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzurida Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish Departamenti QAROR QILADI:

1. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha lotereyalar tashkil etish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar uchun ichki nazorat qoidalari ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Mazkur qaror Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligida davlat roʻyхatidan oʻtkazilgan kundan boshlab oʻn kun oʻtgandan keyin kuchga kiradi.

Moliya vaziri                                                                                R. Azimov

Bosh prokuratura huzuridagi Soliq,

valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy

daromadlarni legallashtirishga qarshi

kurashish departamenti boshligʻi                                                Z. Doʻsanov

"Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami", 2009 yil, 45-son, 495-modda.