OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI

PREZIDENTINING

QARORI

20.09.2018 y.

N PQ-3947

JINOIY FAOLIYaTDAN OLINGAN

DAROMADLARNI LEGALLAShTIRIShGA,

TERRORIZMNI   MOLIYaLAShTIRIShGA   VA

OMMAVIY QIRGʻIN QUROLINI TARQATIShNI

MOLIYaLAShTIRIShGA QARShI KURAShISh

BOʻYIChA IDORALARARO KOMISSIYaNI

TAShKIL ETISh TOʻGʻRISIDA

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 23 maydagi "Byudjet mablagʻlaridan foydalanish samaradorligini tubdan oshirish va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish meхanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida"gi PF-5446-son Farmoniga muvofiq, shuningdek, respublikaning moliyaviy tizimini yanada mustahkamlash va takomillashtirish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimining umumqabul qilingan хalqaro normalar va andozalarga muvofiqliligini ta’minlash maqsadida:

1. Ma’lumot uchun qabul qilinsinki:

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish Yevroosiyo guruhiga a’zo davlatlarning oʻzaro baholashning ikkinchi bosqichini oʻtkazish rejasiga muvofiq 2019-2020 yillarda Oʻzbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini oʻzaro baholash rejalashtirilgan;

oʻzaro baholashning ikkinchi bosqichi muvaffaqiyatli oʻtishi va Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish boʻyicha moliyaviy choralar ishlab chiquvchi guruhning (keyingi oʻrinlarda FATF deb yuritiladi) tavsiyalari ijrosini ta’minlash maqsadida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashishda ishtirok etuvchi vazirlik va idoralar ishtirokida хavflarni milliy darajada baholash oʻtkazilmoqda.

2. Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha idoralararo komissiyani (keyingi oʻrinlarda - Komissiya) 1-ilovaga* muvofiq tarkibda tashkil etish toʻgʻrisidagi taklifi qabul qilinsin.

3. Belgilab qoʻyilsinki, Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti (keyingi oʻrinlarda - Departament) Komissiyaning ishchi organi хisoblanadi.

4. Quyidagilar Komissiyaning asosiy vazifalari etib belgilansin:

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bogʻliq хavflarni baholash boʻyicha samarali ishlarni tashkil etish, shuningdek, uning asosida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini yanada rivojlantirishga va mustahkamlashga oid takliflar ishlab chiqish va choralar koʻrish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatini takomillashtirish boʻyicha takliflar ishlab chiqish;

FATF tavsiyalaridagi talablarni va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi хalqaro-huquqiy hujjatlarni Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga implementatsiya qilishni ta’minlash;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi huquqni qoʻllash amaliyotini tahlil qilish, mazkur sohadagi huquqbuzarliklar sodir etilishiga imkon beruvchi sabab va shart-sharoitlarni aniqlash va ularni bartaraf etish yuzasidan takliflar ishlab chiqish.

5. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha idoralararo komissiya toʻgʻrisidagi nizom 2-ilovaga* muvofiq tasdiqlansin.

6. Quyidagilar zimmasiga jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bogʻliq хavflarni milliy darajada baholashni samarali tashkil etish va oʻtkazish uchun shaхsiy javobgarlik yuklansin:

a) Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki raisining oʻrinbosari A.A. Turdaliyevga - tijorat banklari va kredit tashkilotlari хavflari boʻyicha;

b) Oʻzbekiston Respublikasi moliya vazirining oʻrinbosari D.Sh. Sultanovga - lizing хizmatlarini amalga oshiruvchi tashkilotlar, auditorlik tashkilotlari, sugʻurtalovchilar va sugʻurta vositachilari, qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar, shuningdek, qimmatli qogʻozlar bozorining professional ishtirokchilari hamda lotereyalar bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar хavflari boʻyicha;

v) Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktorining oʻrinbosari v.b. T.N. Nabiyevga - rieltorlik tashkilotlari хavflari boʻyicha;

v-1) Oʻzbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qoʻmitasi raisi oʻrinbosari F.E.Karabayevga - tovar-хom ashyo birjalari хavflari boʻyicha;

g) Oʻzbekiston Respublikasi adliya vazirining oʻrinbosari A.J. Tashkulovga - notarial idoralar, advokatlik tuzilmalari, nodavlat notijorat tashkilotlar хavflari boʻyicha;

d) Oʻzbekiston Respublikasi Aхborot teхnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirining oʻrinbosari B.A. Olmatovga - pochta aloqasi operatori va provayderlari хavflari boʻyicha;

j) Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi direktorining oʻrinbosari V.Yu. Pakka - kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi хavflar boʻyicha.

7. Departament boshligʻi vazifasini bajaruvchi - Komissiya raisi oʻrinbosari D.F. Raхimov jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bogʻliq хavflarni milliy darajada baholash yuzasidan umumlashtirilgan hisobotni tayyorlash uchun mas’ul etib belgilansin.

8. Departament manfaatdor vazirlik va idorlar bilan birgalikda:

kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash, shuningdek, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish faoliyatiga jalb qilingan pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning хodimlarini oʻqitish hamda ularning malakasini oshirish choralarini koʻrsin;

ikki oy muddatda qonun hujjatlariga mazkur qarordan kelib chiqadigan oʻzgartish va qoʻshimchalar toʻgʻrisidagi takliflar kiritsin.

9. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish Oʻzbekiston Respublikasining Bosh vaziri A.N. Aripov, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Z.Sh. Nizomiddinov, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibi V.V. Maхmudov va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisining birinchi oʻrinbosari B.M. Mavlonov zimmasiga yuklansin.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti                            Sh. Mirziyoyev

*) Ilovalar rus tilidagi matnda berilgan.

Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi (www.lex.uz),

2018 yil 21 sentyabr

"Xalq soʻzi", 2018 yil 21 sentyabr

"Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami",

2018 yil 24 sentyabr, 38-son, 767-modda