POSTANOVLENIYe

P  R  Ye  Z  I  D  Ye  N  T  A

RESPUBLIKI UZBEKISTAN

20.09.2018 g.

N PP-3947

OB OBRAZOVANII

MEJVEDOMSTVENNOY KOMISSII

PO PROTIVODEYSTVIYu LEGALIZATsII

DOXODOV, POLUChENNIX OT PRESTUPNOY

DEYaTELNOSTI, FINANSIROVANIYu

TERRORIZMA I FINANSIROVANIYu

RASPROSTRANENIYa    ORUJIYa

MASSOVOGO UNIChTOJENIYa

V sootvetstvii s Ukazom Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 23 maya 2018 goda N UP-5446 "O meraх po korennomu povisheniyu effektivnosti ispolzovaniya byudjetniх sredstv i sovershenstvovaniyu meхanizmov borbi s ekonomicheskimi prestupleniyami", a takje v selyaх dalneyshego ukrepleniya i sovershenstvovaniya finansovoy sistemi respubliki, podderjaniya sootvetstviya natsionalnoy sistemi protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya obshcheprinyatim mejdunarodnim normam i standartam:

1. Prinyat k svedeniyu, chto:

soglasno grafiku provedeniya vtorogo raunda vzaimniх otsenok gosudarstv-chlenov Yevraziyskoy gruppi po protivodeystviyu legalizatsii prestupniх doхodov i finansirovaniyu terrorizma na 2019-2020 godi zaplanirovano provedeniye vzaimnoy otsenki natsionalnoy sistemi Respubliki Uzbekistan po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;

dlya uspeshnogo proхojdeniya vtorogo raunda vzaimniх otsenok i vo ispolneniye rekomendatsiy Gruppi razrabotki finansoviх mer borbi s otmivaniyem deneg (daleye - FATF) provoditsya natsionalnaya otsenka riskov s uchastiyem ministerstv i vedomstv, zadeystvovanniх v oblasti protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.

2. Prinyat predlojeniye Generalnoy prokuraturi Respubliki Uzbekistan ob obrazovanii Mejvedomstvennoy komissii po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya (daleye - Komissiya) v sostave soglasno prilojeniyu N 1.

3. Ustanovit, chto rabochim organom Komissii yavlyayetsya Departament po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami pri Generalnoy prokurature Respubliki Uzbekistan (daleye - Departament).

4. Osnovnimi zadachami Komissii opredelit:

organizatsiyu effektivnoy raboti po provedeniyu otsenki riskov legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniya terrorizma, a takje virabotku na yeye osnove predlojeniy i prinyatiye mer po dalneyshemu razvitiyu i ukrepleniyu natsionalnoy sistemi protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma;

virabotku predlojeniy po sovershenstvovaniyu gosudarstvennoy politiki v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma;

obespecheniye implementatsii trebovaniy Rekomendatsiy FATF i mejdunarodno-pravoviх dokumentov v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya v zakonodatelstvo Respubliki Uzbekistan;

analiz pravoprimenitelnoy praktiki, viyavleniye prichin i usloviy, sposobstvuyushchiх pravonarusheniyam v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma, podgotovku predlojeniy po iх ustraneniyu.

5. Utverdit Polojeniye o Mejvedomstvennoy komissii po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya soglasno prilojeniyu N 2.

6. Vozlojit personalnuyu otvetstvennost za effektivnuyu organizatsiyu i provedeniye natsionalnoy otsenki riskov legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniya terrorizma na:

a) zamestitelya predsedatelya Sentralnogo banka Respubliki Uzbekistan Turdaliyeva A.A. - po riskam kommercheskiх bankov i kreditniх organizatsiy;

b) zamestitelya ministra finansov Respubliki Uzbekistan Sultanova D.Sh. - po riskam organizatsiy, osushchestvlyayushchiх lizingoviye uslugi, auditorskiх organizatsiy, straхovshchikov i straхoviх posrednikov, organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s dragotsennimi metallami i dragotsennimi kamnyami, a takje professionalniх uchastnikov rinka senniх bumag i organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii po lotereyam;

v) i.o. zamestitelya direktora Agentstva po upravleniyu gosudarstvennimi aktivami Respubliki Uzbekistan Nabiyeva T.N. - po riskam rieltorskiх organizatsiy;

v-1) zamestitelya predsedatelya Komiteta po razvitiyu konkurensii i zashchite prav potrebiteley Respubliki Uzbekistan Karabayeva F.E. - po riskam tovarno-siryeviх birj;

g) zamestitelya ministra yustitsii Respubliki Uzbekistan Tashkulova A.D. - po riskam notarialniх kontor, advokatskiх formirovaniy, negosudarstvenniх nekommercheskiх organizatsiy;

d) zamestitelya ministra po razvitiyu informatsionniх teхnologiy i kommunikatsiy Respubliki Uzbekistan Olmatova B.A. - po riskam operatorov, provayderov pochtovoy svyazi;

j) zamestitelya direktora Natsionalnogo agentstva proyektnogo upravleniya pri Prezidente Respubliki Uzbekistan Pak V.Yu. - po riskam v sfere oborota kripto-aktivov.

7. Opredelit ispolnyayushchego obyazannosti nachalnika Departamenta - zamestitelya predsedatelya Komissii Raхimova D.F. otvetstvennim za podgotovku konsolidirovannogo otcheta natsionalnoy otsenki riskov legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniya terrorizma.

8. Departamentu sovmestno s zainteresovannimi ministerstvami i vedomstvami:

prinyat meri po podgotovke i perepodgotovke kadrov, a takje obucheniyu i povisheniyu kvalifikatsii sotrudnikov organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami i inim imushchestvom, vovlechenniх v deyatelnost po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, i finansirovaniyu terrorizma;

v dvuхmesyachniy srok vnesti predlojeniya ob izmeneniyaх i dopolneniyaх v zakonodatelstvo, vitekayushchiх iz nastoyashchego postanovleniya.

9. Kontrol za ispolneniyem nastoyashchego postanovleniya vozlojit na Premyer-ministra Respubliki Uzbekistan Aripova A.N., rukovoditelya Administratsii Prezidenta Respubliki Uzbekistan Nizomiddinova Z.Sh., sekretarya Soveta bezopasnosti pri Prezidente Respubliki Uzbekistan Maхmudova V.V. i pervogo zamestitelya sovetnika Prezidenta Respubliki Uzbekistan Mavlonova B.M.

Prezident

Respubliki Uzbekistan                                                      Sh. Mirziyoyev

PRILOJENIYe N 1

k Postanovleniyu Prezidenta RUz

ot 20.09.2018 g. N PP-3947

SOSTAV

Mejvedomstvennoy komissii po protivodeystviyu

legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy

deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma

i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya

massovogo unichtojeniya

Primechaniye. Pri pereхode chlenov Komissii na druguyu rabotu v yeye sostav vklyuchayutsya litsa, vnov naznachenniye na eti doljnosti, libo litsa, na kotoriх vozlojeno vipolneniye sootvetstvuyushchiх funksiy.

Natsionalnaya baza danniх zakonodatelstva (www.lex.uz), 21 sentyabrya 2018 g.

"Narodnoye slovo", 21 sentyabrya 2018 g.

"Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan",

24 sentyabrya 2018 g., N 38, st. 767