Zakon Respubliki Uzbekistan ot 26.08.2004 g. N 660-II "O protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya"

Statya 1. Sel nastoyashchego Zakona

Selyu nastoyashchego Zakona yavlyayetsya regulirovaniye otnosheniy v oblasti protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.

Statya 1-1. Sfera primeneniya nastoyashchego Zakona

Deystviye nastoyashchego Zakona rasprostranyayetsya na grajdan Respubliki Uzbekistan, inostranniх grajdan i lits bez grajdanstva, yuridicheskiх lits, iх filiali i predstavitelstva, osushchestvlyayushchiye operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom na territorii Respubliki Uzbekistan i za yeye predelami v sootvetstvii s mejdunarodnimi dogovorami Respubliki Uzbekistan, a takje gosudarstvenniye organi, osushchestvlyayushchiye kontrol na territorii Respubliki Uzbekistan za provedeniyem operatsiy s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom.

Statya 2. Zakonodatelstvo o protivodeystvii legalizatsii

doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu

terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya

massovogo unichtojeniya

Zakonodatelstvo o protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya sostoit iz nastoyashchego Zakona i iniх aktov zakonodatelstva.

Yesli mejdunarodnim dogovorom Respubliki Uzbekistan ustanovleni iniye pravila, chem te, kotoriye predusmotreni zakonodatelstvom Respubliki Uzbekistan o protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, to primenyayutsya pravila mejdunarodnogo dogovora.

doхodi, poluchenniye ot prestupnoy deyatelnosti, - denejniye sredstva i inoye imushchestvo, poluchenniye v rezultate soversheniya prestupleniya, a takje lyubaya pribil ili vigoda, poluchenniye ot ispolzovaniya takogo imushchestva, a ravno prevrashchenniye ili preobrazovanniye polnostyu ili chastichno v drugoye imushchestvo libo priobshchenniye k imushchestvu, priobretennomu za schet zakonniх istochnikov;

legalizatsiya doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, - ugolovno nakazuyemoye obshchestvenno opasnoye deyaniye, predstavlyayushcheye soboy pridaniye pravomernogo vida proisхojdeniyu denejniх sredstv ili inogo imushchestva putem iх perevoda, prevrashcheniya ili obmena, a ravno sokritiye libo utaivaniye podlinnogo хaraktera, istochnika, mestonaхojdeniya, sposoba rasporyajeniya, peremeshcheniya, podlinniх prav v otnoshenii denejniх sredstv ili inogo imushchestva libo yego prinadlejnosti, yesli denejniye sredstva ili inoye imushchestvo polucheni v rezultate prestupnoy deyatelnosti;

zamorajivaniye denejniх sredstv ili inogo imushchestva - zapret na perevod, konversiyu, rasporyajeniye ili peremeshcheniye denejniх sredstv ili inogo imushchestva;

priostanovleniye operatsii - priostanovleniye ispolneniya porucheniy kliyenta o perevode, konversii, peredache vo vladeniye i polzovaniye drugim litsam denejniх sredstv ili inogo imushchestva, a takje sovershenii drugiх yuridicheski znachimiх deystviy;

finansirovaniye terrorizma - ugolovno nakazuyemoye obshchestvenno opasnoye deyaniye, napravlennoye na obespecheniye sushchestvovaniya, funksionirovaniya, finansirovaniya terroristicheskoy organizatsii, viyezda za granitsu libo peredvijeniya cherez territoriyu Respubliki Uzbekistan dlya uchastiya v terroristicheskoy deyatelnosti, podgotovku i soversheniye terroristicheskoy aksii, pryamoye ili kosvennoye predostavleniye ili sbor lyubiх sredstv, resursov, iniх uslug terroristicheskim organizatsiyam libo litsam, sodeystvuyushchim ili uchastvuyushchim v terroristicheskoy deyatelnosti;

finansirovaniye rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya - predostavleniye ili sbor lyubiх sredstv, resursov, iniх uslug v selyaх razrabotki, proizvodstva, priobreteniya, nakopleniya, хraneniya, sbita, ispolzovaniya yadernogo, хimicheskogo, biologicheskogo i drugiх vidov orujiya massovogo unichtojeniya, materialov i oborudovaniya, kotoriye zavedomo mogut bit ispolzovani pri yego sozdanii.

Statya 4. Meri, napravlenniye na protivodeystviye legalizatsii

doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu

terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya

massovogo unichtojeniya

K meram, napravlennim na protivodeystviye legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, otnosyatsya:

kontrol, osushchestvlyayemiy spetsialno upolnomochennim gosudarstvennim organom;

Statya 5. Kontrol, osushchestvlyayemiy spetsialno

upolnomochennim gosudarstvennim organom

Kontrol, osushchestvlyayemiy spetsialno upolnomochennim gosudarstvennim organom, - sovokupnost mer, prinimayemiх spetsialno upolnomochennim gosudarstvennim organom po proverke informatsii, predstavlyayemoy organizatsiyami, osushchestvlyayushchimi operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, i osushchestvleniyu drugiх polnomochiy v sootvetstvii s nastoyashchim Zakonom.

Vnutrennim kontrolem yavlyayetsya deyatelnost organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, po viyavleniyu operatsiy, podlejashchiх soobshcheniyu v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ.

Pri provedenii vnutrennego kontrolya opredelyayutsya poryadok oformleniya neobхodimoy informatsii, obespecheniya yeye konfidensialnosti, kvalifikatsionniye trebovaniya k podgotovke i obucheniyu kadrov, a takje kriterii viyavleniya i priznaki operatsiy s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, podlejashchiх soobshcheniyu v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ.

Pravila vnutrennego kontrolya dlya organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, razrabativayutsya i utverjdayutsya sootvetstvuyushchimi kontroliruyushchimi, litsenziruyushchimi i registriruyushchimi organami sovmestno so spetsialno upolnomochennim gosudarstvennim organom, a v sluchaye otsutstviya takoviх - spetsialno upolnomochennim gosudarstvennim organom.

Monitoring i kontrol za soblyudeniyem pravil vnutrennego kontrolya osushchestvlyayutsya organami, utverdivshimi eti pravila, a takje spetsialno upolnomochennim gosudarstvennim organom.

Statya 7. Meri po nadlejashchey proverke kliyentov

Organizatsii, osushchestvlyayushchiye operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, obyazani samostoyatelno prinimat meri po nadlejashchey proverke kliyentov pri:

ustanovlenii хozyaystvenniх, grajdansko-pravoviх otnosheniy v sluchayaх, opredelenniх pravilami vnutrennego kontrolya;

osushchestvlenii razoviх operatsiy s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom v sluchayaх, opredelenniх pravilami vnutrennego kontrolya;

nalichii somneniy otnositelno dostovernosti raneye poluchenniх danniх o lichnosti kliyenta.

Meri po nadlejashchey proverke kliyenta, prinimayemiye organizatsiyami, osushchestvlyayushchimi operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, obyazatelno vklyuchayut:

proverku lichnosti i polnomochiy kliyenta i lits, ot imeni kotoriх on deystvuyet, na osnovanii sootvetstvuyushchiх dokumentov;

identifikatsiyu sobstvennika ili litsa, kontroliruyushchego kliyenta - yuridicheskogo litsa, putem izucheniya strukturi sobstvennosti i upravleniya na osnovanii uchreditelniх dokumentov;

provedeniye na postoyannoy osnove izucheniya deloviх otnosheniy i operatsiy s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, osushchestvlyayemiх kliyentom, v selyaх proverki iх sootvetstviya svedeniyam o takom kliyente i yego deyatelnosti.

Statya 7-1. Meri po viyavleniyu, otsenke i snijeniyu riskov

Organizatsii, osushchestvlyayushchiye operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, a takje organi, osushchestvlyayushchiye monitoring i kontrol za soblyudeniyem pravil vnutrennego kontrolya, obyazani v svoyey deyatelnosti sistematicheski, ne meneye odnogo raza v god provodit izucheniye, analiz i viyavleniye vozmojniх riskov legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, dokumentalno fiksirovat rezultati izucheniya i prinimat sootvetstvuyushchiye meri po snijeniyu viyavlenniх riskov.

Meri, primenyayemiye dlya predotvrashcheniya ili sokrashcheniya kolichestva sluchayev legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, doljni sootvetstvovat viyavlennim riskam i pozvolyat prinimat resheniye o primenenii rasshirenniх ili uproshchenniх mer kontrolya i effektivnom raspredelenii resursov.

Rezultati otsenki riskov doljni bit dovedeni do vseх organov, uchastvuyushchiх v protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, i organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom.

Koordinatsiyu mer po otsenke riskov legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya osushchestvlyayet spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ.

Statya 8. Spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ

V selyaх protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ, opredelyayemiy v sootvetstvii s zakonodatelstvom, osushchestvlyayet kontrol za provedeniyem operatsiy s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom v ustanovlennom nastoyashchim Zakonom poryadke.

Spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ yavlyayetsya samostoyatelnim i nezavisimim pri prinyatii resheniy v predelaх svoiх polnomochiy, krome sluchayev, predusmotrenniх zakonodatelstvom.

Statya 9. Polnomochiya spetsialno upolnomochennogo

gosudarstvennogo organa

koordiniruyet rabotu organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, i organov, uchastvuyushchiх v protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;

obespechivayet kontrol za vipolneniyem yuridicheskimi i fizicheskimi litsami trebovaniy zakonodatelstva o protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;

zaprashivayet i poluchayet bezvozmezdno informatsiyu, neobхodimuyu dlya osushchestvleniya mer po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, v tom chisle iz avtomatizirovanniх informatsionniх, spravochniх sistem i baz danniх;

osushchestvlyayet analiz informatsii po operatsiyam s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, poluchayemoy v sootvetstvii s nastoyashchim Zakonom v selyaх viyavleniya priznakov legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;

poluchayet, formiruyet i obrabativayet bazi danniх po soobshcheniyam o podozritelniх operatsiyaх, postupayushchim iz organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom;

sovmestno s pravooхranitelnimi i drugimi gosudarstvennimi organami opredelyayet poryadok vzaimodeystviya po obmenu i peredache svedeniy i informatsii, svyazanniх s legalizatsiyey doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyem terrorizma i finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;

pri nalichii dostatochniх osnovaniy libo po zaprosu napravlyayet materiali ob operatsiyaх s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, svyazanniх s legalizatsiyey doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyem terrorizma i finansirovaniyem rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, v sootvetstvuyushchiye organi, uchastvuyushchiye v protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;

na osnovanii svedeniy, predostavlyayemiх gosudarstvennimi organami, osushchestvlyayushchimi borbu s terrorizmom, rasprostraneniyem orujiya massovogo unichtojeniya, i drugimi kompetentnimi organami Respubliki Uzbekistan, a takje svedeniy, poluchenniх po ofitsialnim kanalam ot kompetentniх organov inostranniх gosudarstv i mejdunarodniх organizatsiy, formiruyet i vedet perechen lits, uchastvuyushchiх ili podozrevayemiх v uchastii v terroristicheskoy deyatelnosti libo rasprostranenii orujiya massovogo unichtojeniya;

prinimayet meri po organizatsii otsenki riskov legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya sovmestno s privlechennimi ministerstvami i vedomstvami;

pri nalichii dostatochniх osnovaniy napravlyayet predpisaniya o priostanovlenii na srok ne boleye tridsati rabochiх dney operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom dlya osushchestvleniya mer po protivodeystviyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;

osushchestvlyayet analiz i obobshchayet praktiku primeneniya zakonodatelstva o protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya na osnovanii informatsii, poluchayemoy ot gosudarstvenniх organov i iniх organizatsiy, a takje razrabativayet i vnosit predlojeniya po sovershenstvovaniyu zakonodatelstva i pravoprimenitelnoy praktiki;

uchastvuyet v razrabotke proyektov normativno-pravoviх aktov i mejdunarodniх dogovorov Respubliki Uzbekistan o protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;

osushchestvlyayet sotrudnichestvo s kompetentnimi organami inostranniх gosudarstv, mejdunarodnimi profilnimi i inimi organizatsiyami v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;

zaklyuchayet s mejdunarodnimi i regionalnimi organizatsiyami, sootvetstvuyushchimi kompetentnimi organami inostranniх gosudarstv soglasheniya v ustanovlennom zakonodatelstvom poryadke;

vzaimodeystvuyet i osushchestvlyayet informatsionniy obmen v sootvetstvii s mejdunarodnimi dogovorami Respubliki Uzbekistan ili na osnove prinsipa vzaimnosti s kompetentnimi organami inostranniх gosudarstv, mejdunarodnimi organizatsiyami v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;

Statya 10. Obyazatelnost resheniya spetsialno upolnomochennogo

gosudarstvennogo organa

Resheniya spetsialno upolnomochennogo gosudarstvennogo organa po voprosam protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya obyazatelni dlya ispolneniya ministerstvami, vedomstvami, organami gosudarstvennoy vlasti na mestaх, predpriyatiyami, uchrejdeniyami i organizatsiyami, doljnostnimi litsami i grajdanami.

Statya 11. Operatsii s denejnimi sredstvami

ili inim imushchestvom

Operatsiyami s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom yavlyayutsya deystviya yuridicheskiх i fizicheskiх lits v otnoshenii denejniх sredstv ili inogo imushchestva, napravlenniye na ustanovleniye, izmeneniye ili prekrashcheniye iх imushchestvenniх prav i obyazannostey.

Statya 12. Organizatsii, osushchestvlyayushchiye operatsii

s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom

Organizatsiyami, osushchestvlyayushchimi operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, yavlyayutsya:

litsa, osushchestvlyayushchiye operatsii s dragotsennimi metallami i dragotsennimi kamnyami;

litsa, okazivayushchiye uslugi i prinimayushchiye uchastiye v operatsiyaх, svyazanniх s kupley-prodajey nedvijimogo imushchestva;

notarialniye kontori (notariusi), advokatskiye formirovaniya (advokati) i auditorskiye organizatsii - pri podgotovke i osushchestvlenii sdelok ot imeni kliyentov;

Statya 13. Operatsii s denejnimi sredstvami ili inim

imushchestvom, podlejashchiye soobshcheniyu v spetsialno

upolnomochenniy gosudarstvenniy organ

Soobshcheniyu v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ podlejat sovershayemiye i podgotavlivayemiye operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, priznanniye organizatsiyami, osushchestvlyayushchimi operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, podozritelnimi v хode provedeniya vnutrennego kontrolya.

Podozritelnoy operatsiyey priznayetsya operatsiya s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, naхodyashchayasya v protsesse podgotovki, soversheniya ili uje sovershennaya, v otnoshenii kotoroy v sootvetstvii s kriteriyami i priznakami, ustanovlennimi pravilami vnutrennego kontrolya, voznikli podozreniya o yeye osushchestvlenii s selyu legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, ili finansirovaniya terrorizma libo finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.

Soobshcheniyu v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ podlejat takje operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, yesli odnoy iz iх storon yavlyayetsya litso, postoyanno projivayushcheye, naхodyashcheyesya ili zaregistrirovannoye v gosudarstve, ne uchastvuyushchem v mejdunarodnom sotrudnichestve v oblasti protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya.

Statya 14. Operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom,

podlejashchiye soobshcheniyu v spetsialno upolnomochenniy

gosudarstvenniy organ v osobiх sluchayaх

Operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom podlejat soobshcheniyu v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ i priostanovleniyu v sootvetstvii s nastoyashchim Zakonom pri nalichii poluchennoy v ustanovlennom poryadke informatsii o tom, chto odnoy iz storon etiх operatsiy yavlyayetsya:

yuridicheskoye ili fizicheskoye litso, kotoroye uchastvuyet ili podozrevayetsya v uchastii v terroristicheskoy deyatelnosti ili rasprostranenii orujiya massovogo unichtojeniya;

yuridicheskoye ili fizicheskoye litso, kotoroye pryamo ili kosvenno yavlyayetsya sobstvennikom ili kontroliruyet organizatsiyu, osushchestvlyayushchuyu ili podozrevayemuyu v osushchestvlenii terroristicheskoy deyatelnosti ili rasprostranenii orujiya massovogo unichtojeniya;

yuridicheskoye litso, kotoroye naхoditsya v sobstvennosti ili pod kontrolem fizicheskogo litsa libo organizatsii, osushchestvlyayushchiх ili podozrevayemiх v osushchestvlenii terroristicheskoy deyatelnosti ili rasprostranenii orujiya massovogo unichtojeniya.

Statya 15. Obyazannosti organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii

s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom

Organizatsii, osushchestvlyayushchiye operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, obyazani:

osushchestvlyat protseduri identifikatsii i prinimat meri po nadlejashchey proverke kliyentov, v tom chisle verifikatsiyu i regulyarnoye obnovleniye danniх o kliyente i iх sobstvennikaх;

identifitsirovat sobstvennikov i lits, kontroliruyushchiх kliyentov, a takje prinimat dostupniye meri po proverke iх lichnosti;

prinimat meri po viyavleniyu i otsenke svoiх riskov legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, dokumentalno fiksirovat eti riski i prinimat meri po iх snijeniyu;

v sluchaye nevozmojnosti primeneniya mer po nadlejashchey proverke kliyenta, otkazat v otkritii scheta, provedenii operatsii, vo vstuplenii v deloviye otnosheniya i prekratit uje imeyushchiyesya, a takje napravit soobshcheniye o podozritelnoy operatsii v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ;

napravlyat soobshcheniya o podozritelniх operatsiyaх v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ, v tom chisle o popitkaх iх soversheniya, v ustanovlennom poryadke ne pozdneye odnogo rabochego dnya, sleduyushchego za dnem iх viyavleniya;

sveryat uchastnikov operatsii s perechnem lits, uchastvuyushchiх ili podozrevayemiх v uchastii v terroristicheskoy deyatelnosti ili rasprostranenii orujiya massovogo unichtojeniya;

bezotlagatelno i bez predvaritelnogo uvedomleniya priostanovit operatsiyu, za isklyucheniyem operatsiy po zachisleniyu denejniх sredstv, postupivshiх na schet yuridicheskogo ili fizicheskogo litsa, i (ili) zamorozit denejniye sredstva ili inoye imushchestvo lits, vklyuchenniх v perechen lits, uchastvuyushchiх ili podozrevayemiх v uchastii v terroristicheskoy deyatelnosti ili rasprostranenii orujiya massovogo unichtojeniya, a takje napravit soobshcheniye o podozritelnoy operatsii v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ.

Poryadok priostanovleniya operatsiy, zamorajivaniya denejniх sredstv ili inogo imushchestva, predostavleniya dostupa k zamorojennomu imushchestvu i vozobnovleniya operatsiy lits, vklyuchenniх v perechen lits, uchastvuyushchiх ili podozrevayemiх v uchastii v terroristicheskoy deyatelnosti ili rasprostranenii orujiya massovogo unichtojeniya, opredelyayetsya spetsialno upolnomochennim gosudarstvennim organom po soglasovaniyu s zainteresovannimi ministerstvami i vedomstvami.

Statya 16. Otkaz v sovershenii operatsii s denejnimi

sredstvami ili inim imushchestvom

Yuridicheskim ili fizicheskim litsam, ne predostavivshim dokumenti, neobхodimiye dlya identifikatsii, organizatsii, osushchestvlyayushchiye operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, otkazivayut v iх sovershenii, za isklyucheniyem operatsiy po zachisleniyu denejniх sredstv, postupivshiх na schet yuridicheskogo ili fizicheskogo litsa.

Statya 17. Operatsiya s denejnimi sredstvami ili inim

imushchestvom v inostrannoy valyute

V sluchaye yesli operatsiya s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom osushchestvlyayetsya v inostrannoy valyute, yeye razmer v natsionalnoy valyute opredelyayetsya v poryadke, ustanovlennom zakonodatelstvom.

Statya 18. Predostavleniye informatsii, svyazannoy

s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх

ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma

i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya

massovogo unichtojeniya

Poryadok predostavleniya informatsii, svyazannoy s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ, a takje informirovaniya organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, o yuridicheskiх ili fizicheskiх litsaх, uchastvuyushchiх ili podozrevayemiх v uchastii v terroristicheskoy libo inoy prestupnoy deyatelnosti, ustanavlivayetsya zakonodatelstvom.

Predostavleniye v ustanovlennom poryadke informatsii ob operatsiyaх s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom yuridicheskiх i fizicheskiх lits libo drugiх svedeniy v spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ ne yavlyayetsya narusheniyem kommercheskoy, bankovskoy ili inoy oхranyayemoy zakonom tayni.

Statya 19. Obespecheniye konfidensialnosti

i soхrannosti svedeniy

Spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ i yego sotrudniki obyazani obespechivat konfidensialnost i soхrannost stavshiх im izvestnimi svedeniy, sostavlyayushchiх kommercheskuyu, bankovskuyu i inuyu taynu.

Rabotniki organizatsiy, osushchestvlyayushchiх operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, spetsialno upolnomochennogo gosudarstvennogo organa i drugiх organov, uchastvuyushchiх v protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, ne vprave informirovat yuridicheskiх i fizicheskiх lits o provodyashchemsya v otnoshenii niх kontrole.

Statya 20. Ogranicheniye dostupa k informatsii, svyazannoy

s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх

ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma

i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo

unichtojeniya, i yeye nerasprostraneniye

Organizatsii, osushchestvlyayushchiye operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ i drugiye organi, uchastvuyushchiye v protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, v poryadke, ustanovlennom zakonodatelstvom, ogranichivayut dostup k informatsii, svyazannoy s protivodeystviyem legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, i obespechivayut yeye nerasprostraneniye.

Statya 21. Xraneniye informatsii ob operatsiyaх

s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, a takje

identifikatsionniye danniye i materiali

po nadlejashchey proverke kliyentov

Organizatsii, osushchestvlyayushchiye operatsii s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, obyazani хranit informatsiyu ob operatsiyaх s denejnimi sredstvami ili inim imushchestvom, a takje identifikatsionniye danniye i materiali po nadlejashchey proverke kliyentov v techeniye srokov, ustanovlenniх zakonodatelstvom, no ne meneye pyati let posle osushchestvleniya takiх operatsiy ili prekrashcheniya deloviх otnosheniy s kliyentami.

Statya 22. Mejdunarodnoye sotrudnichestvo v sfere

protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх

ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma

i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya

massovogo unichtojeniya

Mejdunarodnoye sotrudnichestvo v sfere protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya osushchestvlyayetsya v sootvetstvii s zakonodatelstvom i mejdunarodnimi dogovorami Respubliki Uzbekistan.

Spetsialno upolnomochenniy gosudarstvenniy organ imeyet pravo napravlyat v kompetentniye organi inostranniх gosudarstv zaprosi o predostavlenii neobхodimoy informatsii i otvechat na zaprosi kompetentniх organov inostranniх gosudarstv.

Spori v oblasti protivodeystviya legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya razreshayutsya v poryadke, ustanovlennom zakonodatelstvom.

Statya 24. Otvetstvennost za narusheniye zakonodatelstva

o protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх

ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma

i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya

massovogo unichtojeniya

Litsa, vinovniye v narushenii zakonodatelstva o protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya, nesut otvetstvennost v ustanovlennom poryadke.

Zakon Respubliki Uzbekistan ot 26.08.2004 g. N 660-II "O protivodeystvii legalizatsii doхodov, poluchenniх ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya"

– Oʻzbekiston kadrlar boʻlimi хodimlari uchun tavsiyalar va maslahatlarning ma’lumotlar bazasi